起诉书（李某某集资诈骗案）

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕538号

被告人李某某，男，1979年**月**日出生于湖北省宜都市，居民身份证号码4205811979********，汉族，中专文化，系湖北**农业开发有限公司法定代表人、湖北**农业开发有限公司南京分公司负责人，住湖北省宜都市**乡**街**号。被告人李某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月5日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2018年9月11日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人李某某，听取了辩护人及部分集资参与人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年1月25日、4月9日决定将本案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，2019年2月25日、5月9日该分局补充侦查完毕后两次重新移送审查起诉。2019年1月12日、3月25日、6月9日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年7月，被告人李某某在本市秦淮区注册成立湖北**农业开发有限公司（以下简称“**公司”）南京分公司，招募郑某某（另案处理）等人进行非法集资活动。该公司成立后，谎称**公司拥有雄厚资金实力、享受国家高额财政补贴等事实，以**公司茶叶加工建设项目需要资金为名，并以高额利息为诱饵，通过业务员发传单、打电话等形式对外公开宣传，与社会不特定公众签订《借款协议》，骗取集资参与人钱款。截至案发，被告人李某某共向马某某、张某某等人非法集资人民币700余万元，主要用于归还集资参与人本息、支付融资团队好处费、个人债务等，造成上述集资参与人实际经济损失人民币600余万元。

2018年8月5日，被告人李某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行账户明细、《借款协议》等书证；

2.证人刘某某等人的证言：

3.集资参与人马某某、狄某某等人的陈述；

4.被告人李某某的供述和辩解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察员：郭月芳

2019年6月24日

附：

1.被告人李某某现被羁押于南京市秦淮区看守所；

2.案卷材料和证据13册。