起诉书（李某某涉嫌诈骗案)_揭阳市人民检察院

揭阳市人民检察院

起 诉 书

揭检公诉刑诉〔2018〕84号

被告人李某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码4452211986********，汉族，中专，户籍所在地广东省揭阳市揭东县，揭阳市榕城区**街道**。因诈骗嫌疑，于2017年12月23日被揭阳市公安局榕城分局刑事拘留，因涉嫌犯有诈骗罪，经榕城区人民检察院批准，于2018年1月30日被揭阳市公安局榕城分局执行逮捕。

本案由广东省揭阳市公安局榕城分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2018年5月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年6月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8月2日补查重报；本院于2018年9月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月17日补查重报。本院于2018年6月15日、2018年8月27日、2018年11月16日分别延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

一、合同诈骗罪

（一）2011年至2017年10月份，被告人李某某以投资不锈钢原材料生意为由，骗取被害人林某南、卢某曼夫妇的信任，约定由被害人卢某曼筹集资金，交由李某某运作不锈钢原材料生意，李某某每月报算盈利情况，除去相应筹集资金的利息，盈利部分二人再平分。期间，李某某对卢某曼称所筹集的资金用于向“广东**不锈钢有限公司”等公司买卖不锈钢原材料，为了套取更多的资金，李某某不断捏造投资盈利情况，诱使林某南、卢某曼继续筹集更多资金交给李某某，李某某将大部分用于归还个人债务及高额利息。后李某某虚构货款被上家拖欠为由拖延还款，并于2017年10月12日凌晨逃匿，不再与林某南、卢某曼联系。

经广东省华信司法会计鉴定所鉴定：自2011年1月至2017年10月底止，李某某确认尚未归还林某南、卢某曼的款项为人民币（以下币种相同）42775772.5元；林某南、卢某曼确认李某某尚未归还款项为126197172.50元；双方均已确认的李某某尚未归还林某南、卢某曼款项为82057172.50元。

（二）2017年5月31日前后，被告人李某某虚构每月与“**”合作定量销售3000吨不锈钢原材料的事实，骗取被害人章某鹏、何某波信任，与其二人签订《合作经营协议书》，约定三方各自出资500万元，资金交由李某某经营运作，每月报盈亏。2017年5月31日，何某波通过其妻子郑某英名下银行账户将500万出资款转至李某某名下银行账户，章某鹏则从李某某所欠债务中抵扣500万元作为出资款。后李某某在未实际出资的情况下，采用制作虚假销售合同、财务报表等手段，捏造经营盈利的事实，骗取被害人的投资款后全部用于归还个人债务。至案发前，造成二被害人该项经济损失共1000万元。

二、诈骗罪

2017年6月4日至2017年8月21日，被告人李某某先后6次虚构揭阳市国有资产监督管理委员会拍卖下属揭西、普宁物业，可以从中操作赚取利润，骗郑某波合伙出资参加拍卖，并将资金交由李某某运作，赚取利润分红，截止2017年9月6日，郑某波先后出资共1336万元，收取款项1383.35万元。2017年9月10日左右，李某某再次以揭阳市国有资产监督管理委员会名下**花园、**名郡等13套房产拍卖需保证金为由，诱骗郑某波出资350万元，后郑某波通过其妻子许某玉名下银行账户直接转账至李某某名下****银行账户，李某某收到该款后，全部用于归还个人债务。之后，被害人郑某波多次催促李某某处理该拍卖物业索要钱款，李某某则以各种理由推脱，同年10月12日，李某某逃匿，不再与郑某波联系。至案发前，造成被害人郑某波经济损失共302.65万元。

2017年12月23日，公安机关在广州市越秀区***小区楼下抓获被告人李某某。

认定上述事实的证据如下：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；；6.鉴定意见；；7.；辨认笔录；8.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任。被告人李某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款，提起公诉，请依法判处。并对揭阳市公安局榕城分局移送审查处理物品清单的物品一并判处。

此致

揭阳市中级人民法院

检察员：罗帆帆

2018年11月30日

附：

1.被告人李某某现羁押于揭阳市看守所。

2.案卷材料和证据。