起诉书（李某甲非法提供信用卡信息案）_齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

起 诉 书

黑齐富检二部刑诉〔2020〕6号

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码2302211987********，汉族，小学文化程度，务农，住黑龙江省龙江县**乡**村**屯**号（户籍所在地：黑龙江省龙江县**乡**村**组）。因犯危险驾驶罪，于2017年11月2日被杭州市上城区人民法院判处拘役二个月十五日，因赌博于2019年4月10日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局罚款500元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局刑事拘留，于2019年6月5日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局取保候审。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年4月27日经本院决定，于2020年4月27日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局取保候审。

本案由齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年4月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年11月份，被告人李某甲通过前女友岳某某的介绍结识了张某某（另案处理）。张某某提出让李某甲帮忙办理整套银行卡（包括银行卡、办卡人姓名、银行卡密码、U盾及密码、办理银行卡使用的手机卡），并许诺以每套银行卡人民币2,000元的价格给予报酬。

2018年10月至2019年1月间，被告人李某甲用自己的身份信息办理了3套银行卡，并委托其表弟李某乙用李某乙的身份信息办理了3套银行卡，李某甲在深圳市通过申通快递将以上6套银行卡信息（包括银行卡号、办卡人姓名、银行卡密码、U盾及密码、办理银行卡使用的手机卡）邮寄到张某某提供的地址，张某某将人民币12,000元的报酬通过微信转账给李某甲。

2019年3月份，被告人李某甲再次用自己的身份信息办理了2套银行卡，并分别委托吴某甲、吴某乙、吴某丙、沃某某用各自的身份信息共办理了11套银行卡，于2019年3月16日在富拉尔基区通过顺丰速递将以上13套银行卡信息邮寄到张某某提供的地址。后张某某要求李某甲补办手机卡和U盾，李某甲补办了13张银行卡开卡时使用的手机卡和U盾于2019年4月10日在富拉尔基区通过顺丰速递邮寄到张某某提供的地址。

综上，被告人李某甲共出售其个人银行卡信息5套、他人银行卡信息14套，获利人民币12,000元。

经侦查，被告人李某甲于2019年4月28日在龙江县**乡**村**屯**号家中被侦查人员传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1. 物证银行卡6张、发货截图照片2张；

2. 书证户籍证明、到案经过、银行卡交易明细、刑事判决书等；

3. 证人李某乙、吴某甲、吴某丙等5人的证言；

4. 被告人李某甲的供述与辩解；

5 . 辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对其从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

检察员：鲍丹

2020年5月27日　

附：

1.​ 被告人李某甲现取保候审于其居住地。

2.​ 全部案卷和证据材料。

3．《认罪认罚具结书》一份。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十七条之一   有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知道是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量巨大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗取的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。 

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。