起诉书（李某甲非法吸收公共存款案)_黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院　

起 诉 书

黑齐富检二部刑诉〔2020〕12号　

被告人李某甲，女，1967年**月**日出生，公民身份号码2302061967********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区**街道**街区**栋**门**号，住黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区**街**楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月20日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局取保候审。于2020年10月22日经本院决定，于2020年10月22日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局取保候审。

本案由齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年12月，戚某某（另案处理）在齐齐哈尔地区先后开设5家**保健品经销店。2017年4月，**保健品经销店由戚某某引进“**实体联盟”项目，以免费理疗服务、免费发放鸡蛋等方式吸引群众进店。进店后由店长或者店员以宣传、视频资料等方式引诱群众购买**实体联盟商品，使之成为会员，并通过“口口相传”方式向社会宣传，以销售商品为名，承诺在一定期限内给付高额返利，向社会不特定对象吸收资金。成为会员后会得到商品积分，一积分等于一元钱，可获得全国**实体联盟日销售额33%作为积分返给会员。至2018年5月份，该公司停止返利。

2017年6月份至2018年5月份期间，被告人李某甲担任**保健品经销店甲区店长职务，负责全店工作，同时进行日常接待顾客，向群众发放传单、做免费理疗等工作，并将甲区店每天营业额通过存现方式存入张某甲（另案处理）的工商银行卡内。被告人李某甲担任**保健品经销店甲区店长职务期间，非法吸收公众存款金额为人民币260，960元，造成实际损失共计人民币138，870元。

经侦查，被告人李某甲于2020年8月20日到公安机关投案并如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、侦破经过、情况说明、工商银行流水等；

2.证人李某乙、戚某某、张某某的证言；

3.被害人高某某、刘某某、王某甲、纪某某、王某乙等人的陈述；

4.被告人李某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲未经国家有关部门依法批准，通过“口口相传”方式向社会宣传，以销售商品为名，承诺在一定期限内给付高额返利，向社会不特定对象吸收资金，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。李某甲在公安机关电话传唤的情况下，主动到公安机关交代主要犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

                             检  察  官：李春兰

检察官助理：赵  静

2020年10月28日

附：

1．被告人李某甲现取保候审于黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区**街**楼**室；

2．案卷材料壹册；

3．适用简易程序建议书；

4．《认罪认罚具结书》一份。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
　　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。