起诉书（李某甲非法吸收公众存款案)_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起诉书

津滨检四部刑诉〔2020〕22号

被告人李某甲（曾用名：李某乙），女，1972年**月**日出生，公民身份号码2201221972********，汉族，专科文化，户籍地吉林省农安县**镇**村**屯**组，现住天津市东丽区**号楼**室。2019年6月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月2日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年2月18日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查后于2019年11月15日重新移送审查起诉；于2019年12月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查后于2020年1月21日重新移送审查起诉。本院于2019年10月1日、2019年12月16日、2020年2月22日分别延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

王某某（另案处理）先后于2014年8月、2015年1月，在天津市滨海新区中心商务区注册成立天津市**甲资产管理有限公司和天津市**乙资产管理有限公司，在未经国家有关金融管理部门批准的情况下，非法向社会公众吸收资金。

被告人李某甲于2014年12月至2015年3月，在天津市**甲资产管理有限公司**营业部担任团队经理；后于2015年3月至2016年2月，在天津市**乙资产管理有限公司担任团队经理。其在上述两家公司任职团队经理期间，伙同他人，在未经国家有关金融管理部门批准的情况下，面向社会不特定人群，以承诺高额利息回报为诱饵，通过散发传单、口头介绍等途径向社会公开宣传理财产品，引诱公众投资，并通过与集资参与人签订《个人出借服务协议》等形式，向社会公众非法吸收资金。

经审计，被告人李某甲自2014年12月至2015年3月间，涉嫌**甲公司非法吸收公众存款涉案投资人22人，合同投资额713万元，实际投资额713万元，按合同汇总投资人损失金额463573.71元。其个人以工资、提成获利金额48101.10元。

另经审计，被告人李某甲自2015年3月至2016年2月间，涉嫌**乙公司非法吸收公众存款涉案投资人56人，合同投资额690万元，实际投资额663万元，按合同汇总投资人损失金额3260784.66元。其个人以工资、提成获利金额103274.25元。

综上审计，被告人李某甲在**甲公司和**乙公司涉案合同投资额合计1403万元，实际投资额合计1376万元，按合同汇总投资人损失金额合计3724358.37元。

案发后，被告人李某甲经电话传唤到案后，如实供述所犯罪行，其家属退缴全部违法所得共计151375.35元。

认定上述事实的证据如下：

1、案件来源及到案经过材料、公司设立登记材料、公司组织架构、银监会情况说明、银行账户明细、同案犯判决、户籍信息等书证。

2、证人陈某某、刘某某、赵某某等人的证言。

3、被告人的供述与辩解。

4、专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：张桂安

2020年3月6日

附：

1、被告人李某甲现羁押于天津市滨海新区第一看守所。

2、案卷材料和证据八册，《专项审计报告》四册。

3、《认罪认罚具结书》一份。