起诉书（李某甲非法吸收公众存款案）_山西省交城县人民检察院

山西省交城县人民检察院

起 诉 书

交检刑刑诉〔2020〕96号

被告人李某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份证号码1401051981********，汉族，专科文化，现无职业，户籍所在地山西省吕梁市交城县，住交城县**街**号**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年4月28日被交城县公安局上网追逃， 2020年4月15日主动投案，同日因疫情需隔离观察被交城县公安局指定居所监视居住，2020年4月23日被交城县公安局刑事拘留，羁押于方山县看守所；经本院批准，于2020年5月29日被交城县公安局执行逮捕，羁押于吕梁市看守所。

本案由山西省交城县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年1月14日，曹某某（已判刑）出资100万元在交城县工商局注册登记了交城**环保材料有限公司（简称**环保公司），李某甲记为法定代表人，曹某某任总经理并实际经营、管理公司。2015年1月19日，**环保公司的法定代表人变更为曹某某。

2014年2月起，曹某某等人未经有关部门依法批准，安排业务人员在太原市小店区、杏花岭区、万柏林区等地对外宣传**环保公司生产产品及公司前景，许诺高额利息吸引不特定人员到公司投资，以**环保公司名义向社会群众非法融资，融资款达15360100元，其中社会群众获利561200元，造成社会群众损失14798900元。在**环保公司向社会群众非法融资过程中，被告人李某甲参与了向社会群众介绍、宣传公司产品、公司发展前景、签订了部分借款合同、出具了借条、收据，其经办金额为4300000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：立案决定书、在逃人员登记表、到案经过、报案材料、借款合同、借条、收据、协议书、**环保公司工商企业档案材料、中国银监会吕梁监管分局交城办事处情况说明、刑事裁定书等；2、被害人陈述：荣某某、徐某某、张某某、王某某、李某某等人的陈述；3、证人证言：证人任某某的证言；4、被告人供述与辩解：被告人李某甲、同案犯曹某某、孟某某的供述与辩解；6、鉴定意见：山西永信司法鉴定所司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲未经有关部门依法批准，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人李某甲主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚；李某甲在非法吸收公众存款行为中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

交城县人民法院

                                    

                                     检察官：陈爱萍

2020年8月21日

附件：

1. 被告人李某甲现被羁押于吕梁市看守所。

2.案卷材料和证据十六册。

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份