起诉书（李某甲非法吸收公众存款案）_北京市大兴区人民检察院

北京市大兴区人民检察院

起 诉 书

京大检知产刑诉〔2019〕215号

被告人李某甲，男，曾用名李某乙，1965年**月**日出生，公民身份号码3625241965********，汉族，高中文化程度，**珠宝有限公司法定代表人，户籍所在地江西省南丰县**镇**路**号，住广东省深圳市罗浮区**路**大厦**，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审。经本院决定，于2019年7月5日被取保候审。

本案由北京市公安局大兴分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年8月16日至9月12日；自2019年10月25日至11月21日）；因案件重大、复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年8月2日至8月16日；自2019年10月13日至10月25日；自2019年12月22日至2020年1月5日）。被告人李某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人李某甲伙同刘某甲（已判决）于2014年8月14日至2015年4月14日期间，以共同成立的**黄金珠宝有限公司出售黄金、代为黄金理财为名，向社会公开宣传，承诺在一定期限内给付高额回报，变相吸收付某某、胡某某、金某某等人资金8692万余元。

另，被告人李某甲伙同刘某甲等人于2014年9月至2015年12月期间，以**珠宝有限公司名义签订扩股协议、股权回购等方式，变相吸收金某某等人资金137万余元。

2018年7月11日李某甲被民警出示工作证件传唤到案。案发后，李某甲退缴137万元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：**黄金珠宝有限公司及相关公司工商登记档案、**珠宝有限公司扩股协议、认购协议、协议书、北京市大兴区人民法院刑事判决书（2017）京0115刑初120号、扣押清单；2.证人证言：刘某乙、刘某甲、徐某某的证言；3.被告人供述与辩解：李某甲供述与辩解；4.视听资料、电子数据：投资人情况光盘；5.其他证据材料：到案经过、身份证明材料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲违反国家金融管理法律规定，通过**黄金珠宝有限公司和**珠宝有限公司向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲认罪认罚，依法可以从宽处罚，退还部分赃款，可以酌情从轻处罚，建议判处其有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市大兴区人民法院

检  察  员：  张文英

2019年12月30日

附：

1．被告人李某甲现被取保候审，电话1872759****，保证人黄某某，电话1397006****。

2．案卷材料和证据7册，散页材料二袋。

3．《认罪认罚具结书》一份。