起诉书（李某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2019〕1110号

被告人李某甲，女，1973年**月**日出生，公民身份号码1302041973********，汉族，初中文化程度，案发前系**有限公司**，出生地河北省唐山市，户籍所在地河北省唐山市古冶区**小区**楼**单元**号，现住北京市朝阳区**社区**排**号。因扰乱公共场所秩序，于2008年7月10日被北京市公安局朝阳分局行政拘留五日。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月20日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月26日经本院批准，于次日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人李某甲于2014年至2016年间，伙同陆某某（另案处理）等人以**有限公司、**管理有限公司等的名义，在北京市朝阳区**里**号**大厦、北京市朝阳区**商场底商等地，通过拨打电话、发放宣传册等形式，向社会公开宣传**养老服务和**基金等产品，承诺返本付息，共计吸收40余名投资人的资金共计人民币1500余万元。

被告人李某甲于2016年初，在北京市朝阳区**商场底商其就职的**门店内，在介绍投资人李某乙投资**基金时，利用职务上的便利，将李某乙投资款中的20.42万元据为己有。

被告人李某甲于2019年1月19日被民警查获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：投资协议、银行帐户明细等；2.证人证言：证人孟某某、李某乙等的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人李某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：天正华审鉴字[2019]第21号司法鉴定意见书；5.其他证明材料：常住人口基本信息、到案经过等。

本院认为，被告人李某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大; 利用职务上的便利，将本单位财物非法占位己有，数额较大,其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某甲在非法吸收公众存款犯罪活动中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检 察 员：王利平

2019年5月23日

附：

1.被告人现羁押于北京市东城区看守所；

2.全部案卷4册、审计报告1份、补充材料1份；

3.证人名单1份、证据目录1份；

4.量刑建议书2份；

5.无冻结账户、无随案移送。