起诉书（李某甲集资诈骗案）(公开版)_南票区人民检察院

南票区人民检察院

起 诉 书

葫南检公刑诉〔2020〕34号

被告人李某甲，女性，****年**月**日出生，居民身份证号码211402********2120，汉族，大专文化，系个体工商户，户籍所在地葫芦岛市连山区，被捕前住葫芦岛市南票区**社区**街**号。因本案于2019年8月5日被葫芦岛市公安局南票分局刑事拘留；同年9月11日经葫芦岛市南票区人民检察院批准被逮捕。

本案由葫芦岛市公安局南票分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年11月12日、2020年3月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月22日补查重报；本院于2020年3月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报。本院于2019年12月12日、2020年2月23日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2013年9月，被告人李某甲以其丈夫李某乙的名义注册了葫芦岛市南票区**生活馆，并正常经营。经营范围为预包装食品、乳制品、日用品、母婴用品零售、儿童室内娱乐服务。后因生意不好，于2018年4月改变了经营方式，通过微信及口口相传方式向公众进行宣传，虚构厂家搞换购活动的事实，以高额回报为诱饵，采用在其店内存一定数额资金1个月返还，并许诺客户可以无偿或以极低价格获取商品的方式非法集资。甚至在其无法返还本金及给付承诺的商品时仍诱骗客户继续投资。被告人李某甲以此种方法，在近一年的时间内，共向59名客户非法集资人民币1678203元，主要用于其非法集资活动费用及个人消费。除去已返还的512688元，尚有1165515元不能返还，造成客户巨额财产损失。

认定上述事实的证据如下：

1.换购小票、收据、欠条、微信截图、企业登记资料、**受害人登记表、物流明细等书证；2.证人付某某、吴某某等人证言；3.被害人韩某某、余某某、邱某某等59人的陈述；5.被告人李某甲的供述与辩解等证据。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

葫芦岛市南票区人民法院

检察员：侯治军

2020年4月29日

附：

    1.被告人现羁押于葫芦岛市看守所。

2.案卷材料和证据10册。