起诉书（李某甲走私废物案）（自然人犯罪案件）(公开版)_广东省汕头市人民检察院

广东省汕头市人民检察院　

起 诉 书

汕检刑诉〔2019〕103号　

被告人李某甲，绰号“阿坚”，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4406821987********，汉族，广东佛山人，中专文化程度，户籍地及现住址广东省佛山市南海区**镇**村**街**号。因涉嫌走私废物罪，于2019年3月30日被汕头海关缉私局刑事拘留，经本院批准，同年4月30日被逮捕，同年9月2日被汕头海关缉私局变更强制措施为取保候审。   

本案由汕头海关缉私局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌走私废物罪移送本院审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年5月至2015年9月期间，被告人李某甲明知《限制进口类可作原料的固体废物进口许可证》（以下简称《许可证》）禁止转让的情况下,为谋取非法利益，与深圳市**实业有限公司（以下简称**公司）梁某甲（另案处理）商定，在客户无法提供《许可证》的情况下，以电子邮件等方式，揽收客户范某甲、范某乙(已判决）、唐某某（另案处理）等客户境外的固体废物，然后以电子邮件等方式联系并委托**公司包税包证通关进口。**公司接受委托后通过冒用佛山市南海**金属有限公司等企业的《许可证》伪报收货单位等手段将固体废物走私进境并运输交付给指定客户，共计131柜2837.842吨。随后，被告人李某甲通过李某乙62284814640********、林某某62284814692********、陈某某62284814660********等银行账户与范某甲、范某乙、唐某某等客户以及**公司结算包柜通关费用。

2019年3月30日，被告人李某甲被抓获归案。

被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、立功表现材料、在逃人员信息登记表、户籍材料、企业登记查询结果、工作说明、报关数据资料、情况说明、鉴证报告、银行账户交易明细、许某某记账手册、海关进口货物报关单、病历记录、恳求书等；

2.证人李某丙、林某某、李某乙、陈某某、周某某、李某丁的证言；

3.同案人许某某、梁某甲、梁某乙、范某甲、范某乙、黄某某、邝某某、廖某某的供述和辩解;

4.被告人李某甲的供述和辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲违反海关法规，逃避海关监管，在明知没有《许可证》的情况下，仍接受境内客户的委托，以包证包税的通关方式，转包委托**公司冒用其他企业的《许可证》走私进口固体废物，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以走私废物罪追究其刑事责任。被告人李某甲在整个走私环节的共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚，到案后能如实交代其犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汕头市中级人民法院

检察员：王和忠

2019年12月13日

附：

1.被告人李某甲现取保候审；

2.案卷材料和证据十册，光盘二张（附卷）。