起诉书（李某甲诈骗案）_成都市新都区人民检察院

成都市新都区人民检察院

起 诉 书

成新检公诉刑诉〔2020〕26号

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码3503221989********，汉族，初中文化，无业，福建省仙游县人，户籍所在地：福建省仙游县**镇**村**号。2019年7月4日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年8月9日被成都市公安局新都区分局取保候审。

本案由成都市公安局新都区分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪于2019年9月4日移送至本院审查起诉。本院受理后，已于2019年9月4日依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案经退回成都市公安局新都区分局补充侦查两次，该局于2020年1月20日再次移送本院审查起诉。期间经批准，依法三次延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2018年3月以来，李某乙（另案处理）采用提供银行卡、帮助套现等方式伙同杨某某（未到案）、“奶妈”（绰号，未到案）等人长期实施网络诈骗活动。2018年12月31日，为获取2%套现抽成，被告人李某甲在李某乙的指使下将被害人段某某被诈骗的50余万元中的16万元通过POS机刷卡、ATM取现等多种方式进行套现，并将套现金额转移给李某乙，后李某乙又将套现金额转移给杨某某账户。

2019年7月4日9时许，民警在福建省莆田市荔城区祥荣荔树湾24号801室将被告人李某甲抓获。 

认定上述事实的证据如下：

受案登记表、到案经过、辨认笔录、扣押决定书、视听资料、证人证言、被告人供述与辩解等。

本院认为，被告人李某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李某甲的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市新都区人民法院

检察员：沈向蓉

2020年2月27日

附：

    1.被告人李某甲现取保候审在家（联系电话：1360093****）； 

2.案卷材料伍册。