起诉书（李某甲虚假诉讼案）_湖北省恩施市人民检察院

湖北省恩施市人民检察院

起 诉 书

鄂恩市检一部刑诉[2020]114号

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，身份证号码4228021965********，土家族，中共党员，大学文化，户籍地湖北省恩施市**号，住所地湖北省恩施市**路**园**栋**单元**室。因涉嫌虚假诉讼罪于2019年9月15日被恩施市公安局刑事拘留，2019年9月26日经本院批准逮捕，次日由恩施市公安局执行。

本案由恩施市公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌虚假诉讼罪于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2020年1月10日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年2月10日补查重报。

经依法审查查明： 2013年9月，赵某某拟出让其公司（恩施**置业有限公司）名下股权，被告人李某甲得知该消息后经李某乙介绍告知陈某甲，陈某甲经考察后欲收购赵某某股权。2013年9月5日，在李某甲、李某乙等人的陪同下，陈某甲来到位于恩施市****的赵某某办公室，与赵某某签订《股权转让协议》。因陈某甲未能按照协议的规定支付赵某某股权转让款，赵某某遂要求陈某甲支付300万元作为履行协议的保证金，因陈某甲无力支付300万元保证金，遂将该情况告知给李某甲并向请求李某甲帮忙借款。2013年10月24日，李某甲委托其朋友吴某某向宣恩县******借款300万元，吴某某于同日将此款转入李某甲妻子冉某某（现已离婚），冉某某再转给赵某某之妻刘某某。同年10月26日，陈某甲在李某甲、李某乙的陪同下再次来到赵某某办公室与赵某某签订《〈股权转让协议〉补充协议》约定：……现甲（赵某某）、乙（陈某甲）双方于2013年10月26日下午在恩施市****办公室会同李某甲、李某乙磋商，一致达成如下意见：……3、乙方委托李某乙2013年10月24日汇入冉某某账户后再转入赵某某的资金300万元作为股金入股，并以此作为保证金保证乙方全面履行协议……。事后，李某甲多次找陈某甲追讨该笔借款，陈某甲于2014年1月24日通过其朋友陈某乙向冉某某账户内转入200万元。

2014年11月，李某甲与冉某某向恩施市人民法院起诉，要求赵某某与刘某某偿还其借款300万元并支付利息。经过一审、二审、再审等程序，恩施州中级人民法院作出终审判决，由赵某某与刘某某偿还李某甲与冉某某借款300万元及利息。随后，李某甲与冉某某向恩施市人民法院申请执行，至案发，二人已领取执行款1373517.13元。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍信息、工作证明及党员身份证明、到案情况说明、银行流水、卷宗复印件等书证； 2. 证人陈某甲、李某乙、陈某乙、陈某丙、向某某等10位证人的证言；3.被告人李某甲的供述与辩解；4.被害人赵某某的陈述；5.视听资料光盘16张、U盘1个。

本院认为，被告人李某甲以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省恩施市人民法院

                               检  察  员：  桂花

                                  2020年3月25日

附：

1.被告人李某甲羁押于恩施市看守所。

2.案卷材料和证据6册，光盘16张、U盘一个。