起诉书（李某甲组织、领导传销活动案)_江苏省常州市新北区人民检察院

江苏省常州市新北区人民检察院　

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕365号　

　　被告人李某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码3310221982********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省三门县，住浙江省三门县**村**号。被告人李某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月4日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年9月29日被该分局取保候审。

本案由常州市公安局新北分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月3日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

“1040阳光工程”系不生产、销售任何商品，不提供任何服务，以“拉人头”形式发展下线骗取钱财的传销组织。该传销组织规定需要交纳“申购款”（第1份人民币0.38万元，以后每份人民币0.33万元）才能加入，必须交纳人民币6.98万元（交纳“申购款”21份）才能发展下线，并以抽成、职务晋升等激励措施引诱加入者发展下线。

2014年，被告人李某甲经张某某（已判刑）介绍在南京市六合区加入该传销组织，并发展下线，后又至本市新北区新桥镇锦海星城小区等地发展下线，至2016年年初，被告人李某甲脱离该传销组织时，已累计发展下线59人,并且达到3层级以上，涉及传销资金人民币400余万元。

被告人李某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、违法犯罪经历查询说明书等书证；

2.证人李某乙、方某甲、方某乙等人的证言；

3.被告人李某甲的供述和辩解；

4.常州市公安局新北分局制作的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省常州市新北区人民法院　

检察官：贺运明

（院印）

2020年7月17日　

附件：

1.被告人李某甲现取保候审在家。

2.案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.《量刑建议书》三份。

5.下线名单一份。