起诉书（李某甲组织、领导传销活动案）_洪雅县人民检察院

四川省洪雅县人民检察院

起 诉 书

洪检公诉刑诉〔2020〕4号

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份证号码4302811977********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省株洲市醴陵市，住**镇**居委会**组，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经洪雅县公安局决定，于2019年8月30日被洪雅县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经洪雅县人民检察院批准，于2019年9月30日被洪雅县公安局执行逮捕。

本案由洪雅县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间本院延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

2016年9月开始，史某某（已由娄底市公安局立案查处）、陈某甲（已由娄底市公安局立案查处）、陈某乙（已由娄底市公安局立案查处）、张某某（已由娄底市公安局立案查处）、吴某某（已由娄底市公安局立案查处）找人开发“理想家园”（对外宣称LX商城、我们的红酒、理想家园、以下称理想家园）网络平台，平台分为6大体系，其中有史某某的小飞体系，陈某甲的华哥体系、陈某乙的恒明体系、张某某的奋斗体系、李某乙的磊哥体系、吴某某的冰雪体系。

 新会员注册需要老会员推荐，注册后要消耗100个积分激活，会员注册并激活成功后，就可以在“理想家园”网络平台进行排单，进行所谓的“买卖红酒”，会员排单前需通过微信向“理想家园”网络平台客服购买排单币（又称手续费，每10元一个排单币），排单成功后平台按每1000元红酒扣1个排单币比例，“理想家园”网络平台的所有收益均是来自于收取会员的排单币费用。

平台还设置多种奖励方式，其中有静态奖：会员每次买入排单匹配交钱成功后，平台会按会员买入金额1%每天释放返利，共15天计15%；动态奖：（1）推荐奖励（领导奖）：会员可获得下线1代会员所有买入金额5%的奖励；（2）排单手续费分成：会员发展下线（不限层数）达到一定数量后就能成为团队长，团队长每次购买“排单币”按团队人数的多少可以享受4.5至9.5折优惠价格，并可获得下线会员充值排单币带来的手续费分成。

“理想家园”网络平台是以买卖红酒为幌子，大肆拉人头入会，层层发展下线，从事传销犯罪活动，获取非法利益，为了推广“理想家园”，吸引更多的会员参与投资，在全国各地多次举行旅游推广活动，通过微信、互联网等方式进行虚假宣传，其所谓的“理想家园”平台实际上是史某某等人操控的网络传销组织。

 2017年9月，被告人李某甲经“理想家园”恒明体系负责人陈某乙推荐，借用其兄弟李某丙的身份信息注册成为“理想家园”会员，昵称“hm-瀑布”。被告人李某甲加入“理想家园”后积极参与传销活动，大肆推广宣传“理想家园”网络平台，发展大量会员加入该传销组织，成为该组织团队长。经查，被告人李某甲发展的会员有大量属眉山籍，严重扰乱我市经济秩序，影响我市社会稳定。2019年5月，“理想家园”传销组织被湖南省娄底市公安局查获后，委托相关机构对“理想家园”网站进行功能性鉴定，对李某甲在“理想家园”平台用户名为“4558****@qq.com”会员账号的层级关系、获得奖金及盈利情况为进行鉴定，得到鉴定意见如下：

结合“我们的红酒”、“理想家园”网站及后台数据库进行综合分析，得到如下信息：

（1）系统一共有522750个账号。 

（2）使用字段“id”和“ld1”重构整个会员系统的推荐网络，得到会员推荐层级关系由522729个节点构成的一棵树和21个孤立的叶子节点组成，其中树的层级为30，顶点会员id为“2”，用户名为“yanghong6876@163.com”，昵称为“理想家园”包含522729个会员账号。该顶点会员直接下级会员账号数为1，该下级会员对应的会员id为“1”，用户名为“1333357****@163.com”，昵称为“理之想-周总”，直接下级会员账号数为133，下级会员账号总数为522727。

（3）用户名为“1829751****@163.com”昵称为“恒明体系”的会员id值为“504”，手机号码为“1829751****”，银行卡名为“民生银行”，银行卡号为“62169194********”，支行名称为“乌鲁木齐分行”，收款人姓名为“陈某乙”。在“理想家园”中所处层级为3，上级结点id值为“1”，昵称为“理之想-周总”，上上级结点id值为“2”的顶点，直推会员账号数为24，下级层数为23。下线会员中已激活、未封号、未清算的会员账号数为109044，未激活会员账号数为3241，已封号会员账号数为3288，已清算会员账号数为9911。

（4）“理想家园”会员的收益有几种：静态奖（利息）、直推奖、手续费分成（也称佣金）。

静态奖（利息）：会员完成买入操作带来的利息为买入成功金额的15%。

直推奖：会员可获得下线1代会员买入金额5%的奖励（烧伤情况除外）。当推荐人的排单金额小于其直推下线会员的排单金额时，其获得下线会员买入操作带来的奖励将会烧伤，烧伤按照“就低不就高”原则计算。例如：推荐人排单金额为3000，下线会员排单金额为10000，那么在下线会员完成买入15天后推荐人将只能获得3000元的5%，即150元分享奖励，其余部分则被烧伤。

手续费分成：会员可获得下线会员充值排单币或使用本利账户兑换排单币带来的手续费分成，分成比例按照会员团队规模享受的折扣和下线一代会员享受折扣的差值计算得来，如果与下线一代会员享受的折扣相同则得到的手续费分成为0.会员团队人数与手续费分成折扣对应关系如下（团队人数10，享受折扣9.5折；团队人数20，享受折扣9折；团队人数30，享受折扣8.5折；团队人数50，享受折扣8折；团队人数100，享受折扣7.5折；团队人数200，享受折扣7折；团队人数500，享受折扣6.5折；团队人数1000，享受折扣6折；团队人数3333，享受折扣5.5折；团队人数10000，享受折扣5折；团队人数33333，享受折扣4.5折）。

（5）对用户名为“4558****@qq.com”的涉案关键人员的信息进行查询，得到其详细信息如下所述。

基本信息：id：12393，用户名：4558****@qq.com；昵称：hm-瀑布；mobile：1857314****，绿色商城手机号：1857314****；激活时间2017/9/29；封号状态：未封号；清算状态：未清算；银行卡名：招商银行；银行卡号：62148572********；收款人姓名：李某丙。

层级关系：通过对数据库中“qki_user”表的查询可知，该会员直接下级会员账号数为115，下线会员账号总数10380，已封账号数300，已清算账号数954。

账户余额信息：当前可提取总金额：5；理金55：奖金账户：55550，商城钱包：711.5，手续费分成：197404；排单币：80；排单次数：29。

充值信息：通过对数据库中“qki_admin_record”表的查询可知，2018-07-01 00:27:46至2019-05-20 13:33:39期间，该会员充值排单币个数为250，充值排单币金额为1500.

买入信息：通过对数据库中“qki_loutorder”、“qki_loutorder_done”两张表的查询可知，2018-01-30 23:19:57至2019-05-20 12:06:34期间，该会员已打款金额为496000。

卖出信息：通过对数据库中”qki_linorder”、“qki_linorder_done”两张表的查询可知，2018-09-02 21:50:57至2019-05-20 13:33:49期间，该会员已收款金额为3480340。

提现信息：通过对数据库中“qki_jiangli_done”表的查询可知，该会员已提现利息为77000，已提现直推奖为1079150。

客服打款佣金信息：通过对数据库中“qki_yongbill”表的查询可知，2018-09-05 07:00:39至2019-10-05 21:59:51期间，该会员获得客服打款佣金总额为211300。

盈亏情况：该会员的收入为收款金额3480340加上所获得客服打款佣金金额211300，收入总额为3691640；支出为该会员的打款金额496000，加上该会员的充值排单币金额1500，支出总额为497500，该会员盈利金额为收入支出差额3194140。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；2.证人廖某某等人的证言；3.被告人李某甲的供述与辩解；4.鉴定意见；

本院认为，被告人李某甲组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪，追究其刑事责任。案发后，被告人李某甲主动投案并如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洪雅县人民法院

检察员：周建华

2020年1月6日

附：

    1.被告人李某甲现羁押于洪雅县看守所。

2.案卷材料和证据2册。