起诉书（李某甲组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区百色市右江区人民检察院

广西壮族自治区百色市右江区人民检察院

起 诉 书

百右检刑诉（2020）68号

被告人李某甲，男，汉族，1978年**月**日出生，身份证号码4303021978********，汉族，大学文化，个体户，户籍地湖南省新邵县**镇**村**组**号，住广东省东莞市**路**号**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月6日被百色市公安局刑事拘留，同年11月8日经百色市人民检察院批准逮捕，次日被百色市公安局依法逮捕。

本案由百色市公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月8日向百色市人民检察院移送审查起诉。该院受理后，于同年2月7日将案件移交本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

**物联网量子生活商城（以下简称****平台）网址为：http://www.****ot.com。该网站的创办单位为****网商务科技（深圳）有限公司。该平台需缴纳入门费成为会员才能登陆，成为新会员需要有该平台老会员作为推荐人帮忙注册，由老会员收集新会员姓名、手机、邮箱、身份证号、银行卡号后，填写注册新用户的信息，再收取新会员申请VIP等级对应的资金。该平台会员成为创业中心等级需要满足三个条件：1、会员直接推荐10个以上的新会员账号；2、小区业绩达到20万美金；3、本人会员级别达到VIP6等级。会员发展人员后根据安置图对下线人员进行安置，每人下线为两人，以此类推按照层级排布，形成金字塔式的等级结构，并根据每个会员的总的下线人员形成家谱图（直推图），会员层级达到三层以上。该系统会员注册级别分为VIP1--VIP6六个级别，分别对应金额为850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。

该系统奖金制度主要有动态收益和静态收益。其中动态收益有：直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖、创业中心奖。直推奖（分享收益）：老会员直接推荐，帮助注册并激活下线会员后，所获得的奖励，直接推荐下线后，下线会在老会员的家谱图（直推图）中。直推奖根据会员VIP等级的不同，可以分别获得对应消费股权8%至15%的积分（如下线投资850元，上线可得到100×8%=8的交易积分）。对碰奖（互动收益）：指的是每个会员的下线只能够安置两个人（或账号），分为AB两区（即左右两区，左区为大区，右区为小区），两区下线人员达到单数即可进行对碰，即可根据会员自己的VIP级别获得5%至10%的对碰奖（如下线投资850元发生对碰，上线可得到100×5%=5的交易积分），对碰奖设有封顶额度，VIP1-VIP6的日封顶额为100积分至10000积分。管理奖（管理积分）：指的是会员可以根据自身VIP级别的不同，可获得2层至7层下线人员所获得的对碰奖收益的10%。见点奖（幸运积分）：指的是会员规定层级的下线人员每增加一人，即可获得每人投资额的0.5%，根据自己VIP 级别的不同可收取3层至18层，直至收回自己的投资款为止。创业中心奖（报单奖）：新会员注册时会在一个创业中心的伞下，创业中心可获得每人投资额对应消费股权的5%。静态收益是指加入平台后会员可以获得电子积分，用于购买（转换）成积分股，积分股可以增值拆分，卖出后从而获得高额静态收益。

2016年11月,被告人李某甲经何某某（另案处理）介绍接触****项目后，使用其本人的名字和身份证注册了会员ID为lqq**68的**物联网系统平台会员账户，该账户会员为VIP6级别，系何某某的直接下线。后李某甲又陆续使用其本人名字注册lqq**688、lqq15**、lqq16**等****会员账户。之后被告人通过见面介绍和微信推荐的方式直接推荐其朋友廖某某、曾某某、何某某、刘某某、李某乙、李某丙、龙某某、李某丁、文某某、钟某某等人成为该会员账户下线会员。为获取更多系统奖励积分，被告人李某甲将其会员ID为lqq**68的**物联网系统平台会员账户升级为创业中心，接受下线会员的激活或升级会员账户申请（又称报单，报单需下线会员用现金购买****消费积分和激活积分，并由创业中心消耗相应消费积分和激活积分），被告人李某甲通过其本人的三张银行卡（卡号：农行6228480******19、中行6217867******69、工行6212260******91）刘某某的两张银行卡（卡号：农行6228480******78、中行621700317******12）接收下线会员转来的报单款，后将报单款转至上线何某某、刘某某、吕某某及****公司账户用于购买积分，并通过会员ID为：lqq**68的****会员账户激活下线会员账户，从而获取系统创业积分奖励，后将获得的交易积分和激活积分变卖提现，经司法鉴定科学研究院对**物联网系统平台数据进行鉴定认定李某甲会员ID为：lqq**68的**物联网系统平台会员账户下线会员总数为92143个（其中直接下线会员23个）下线会员共有31层，该会员及其下线会员投资总金额703624900元。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1. 李某甲名下银行账户明细、资金往来情况表、****平台会员账户电子截图、李某甲发展下线会员网络传销图、户籍证明、到案经过；

2.证人何某某、廖某某、陈某某、韦某某的证言；

3.被告人李某甲的供述和辩解；

4.司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书、广西公明司法鉴定中心司法会计鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲以“****”网络平台为依托，**成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

百色市右江区人民法院

检  察  员：  谭露茜

2020年3月3日

附：1、被告人李某甲现羁押于百色市第二看守所；

2、卷宗贰册随文移送，

3、《认罪认罚具结书》一份。