起诉书（李某甲组织、领导传销案）_岫岩满族自治县人民检察院

岫岩满族自治县人民检察院

起 诉 书

岫检公诉刑诉〔2019〕327号

被告人李某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份号码2103231985********，满族，初中文化程度，务工，户籍所在地辽宁省鞍山市岫岩满族自治县，现住岫岩满族自治县**镇**村**组**号**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月20日被岫岩满族自治县公安局刑事拘留；2019年9月2日经岫岩满族自治县人民检察院批准，同日被岫岩满族自治县公安局逮捕。

本案由岫岩满族自治县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

“巨梦集团”非法传销组织，通过手机微信号及APP大肆宣传产品“****”卫生巾，并以交纳396元(人民币)购买该产品后可以成为会员，享受价值3680元“五天四夜港澳游”为噱头，以此大力鼓励会员拉人头入会可获取高额提成，不断发展会员骗取吸纳资金，创设“****”平台，以缴纳入门费入会，发展人员为下线，并按一定的层级排列，以发展人员的数量作为计酬依据的传销平台。

2015年左右，被告人李某甲通过手机扫微信好友“祖丹”发的“****”卫生巾二维码成为会员，于2017年11月注册并开通“****”APP应用软件，同年12月25日升级为“豪华创客”会员级别，2018年2月7日升级为分公司级别，其在“****”网站会员层级中位于第5层，其上级会员占据4层，下级会员占据10层，下线会员账号316个，直接会员数22个，下线第二层会员数56个，下线第三层会员数126个，下线1至3层会员总数是204个（注：其中辩护人根据“时光点明细”载明人数扣除一次性取得一个时光点的复购次数后，计算得出剩余95人/次），自2017年11月16日至2018年6月4日，其“实际体现金额”总数是16831元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：广州巨娇致梦生物科技有限公司涉嫌传销研判报告; 情况说明; 广州市公安局白云区分局****传销案复印卷宗; 微信****；人员档案表；案件来源及抓捕经过等；

2.证人韩某某、李某乙、魏某某、吕某某、卢某某、张某某、谢某某、王某某、赵某甲、李某丙、赵某乙的证言；

3.被告人李某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见：广东安正计算机司法鉴定所司法鉴定意见书；

本院认为，被告人李某甲组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

岫岩满族自治县人民法院

检 察 员： 顾黎明
关丽丽

2019年11月8日

附：

1.被告人李某甲现羁押于鞍山市女子看守所；

2.案卷材料和证据肆册；

3.律师法律意见书壹份；

4.公安机关制作的布制下线表一张。