起 诉 书
2.被告人宁某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3624251983********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省永丰县，家住永丰县**镇**村**自然村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月12日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月2日被吉安市公安局青原分局取保候审，2019年7月5日由本院决定取保候审。
3.被告人杨某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4508031990********，汉族，大学专科文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港南区，家住贵港市港南区**镇**村*****号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月12日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月3日被吉安市公安局青原分局取保候审，2019年7月5日由本院决定取保候审。
4.被告人李某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4414251979********，汉族，初中文化，公司股东，户籍所在地广东省梅州市兴宁市，家住广东省梅州市兴宁市**街道**村洋圹里屋**号，现住广东省惠州市博罗县瑞和园**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月11日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月10日被吉安市公安局青原分局取保候审，2019年7月5日由本院决定取保候审。
5.被告人吴某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4402231994********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省韶关市南雄市，家住广东省韶关市南雄市**镇**村委**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月11日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月10日被吉安市公安局青原分局取保候审，2019年7月5日由本院决定取保候审。
6.被告人李某丙，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4414811982********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省梅州市兴宁市，家住广东省梅州市兴宁市**街道**村洋圹李屋**号，现住深圳市光明新区公明办事处**社区**区**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月11日被吉安市公安局青原分局刑事拘留，2018年7月10日被吉安市公安局青原分局取保候审，2019年7月5日由本院决定取保候审。
本案由吉安市公安局青原分局侦查终结，以被告人李某甲、宁某某、杨某某、李某乙、吴某某、李某丙涉嫌开设赌场罪罪，于2019年7月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。期间，本院退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
1、2017年9月至2018年1月，被告人李某甲在青原区井大阳光城**栋****楼上**室招募了被告人宁某某、杨某某以及其他员工从事“四季彩”赌博网站的代理推广，通过发展下线接受会员投注从中获取返点获利。
2、2018年3月至2018年5月底，被告人李某甲、宁某某二人合伙将“四季彩”赌博网站代理推广窝点从青原区井大阳光城**栋****楼上**室搬至吉州区万象广场**座**室，并继续招募被告人杨某某以及其他员工从事“四季彩”赌博网站的代理推广并发展下线，通过发展下线接受会员投注从中获取返点获利。被告人李某甲、宁某某共有的代理账号是ngg168，代理账号ngg168下面共发展会员账号198个，其中有投注记录的会员账号有35个，分别是hang520、a261005、A990826、liuweiwei、youcheng2018、sdfg123456、zjf098765、ft1995823、up4455600、wsh131455、liuxiang22、H909682755、fc9505296、li4312563、zenghaiping、songyi1125、luopingtao、qq309636911、lpqtlpqt、mario666、wen512816、y3624241994、cfy119、gan949430382、lijing8866、qwerty123457、xj88888888、nn5201314、txf3008、H13874888976、yu491638、p511023、a927557197、liming4509、qwebnm1992。自2018年5月5日至2018年6月14日期间，被告人李某甲、宁某某代理“四季彩”赌博网站发展下线的投注流水金额是300436.7755元，这段时间的返点金额是39223.1594828元。被告人李某甲自2017年从青原区井大阳光城从事赌博网站代理以来，总计获利10万元左右；被告人宁某某从2017年12月份开始做“四季彩”赌博网站的代理推广，到2018年3月和李某甲合伙在吉州区**广场**座**室从事“四季彩”赌博网站的代理，总计获利6万元左右。
3、被告人杨某某自2017年9月至2018年1月以及2018年3月至2018年5月底作为人事文员，一边从事网络发布招聘信息以及发放员工工资等工作，一边从事“四季彩”赌博网站的代理推广。其有2个代理账号qiuyan66T、 qiuyan6688，通过这2个代理账号共发展会员12个，其中有投注记录的会员有3个，分别是zyi1230123、qi520feng、lig009981。其投注流水金额是79195.90元，获利返点是9505.6843元，共获利3万元左右。
4、另查明：公安机关侦查人员通过对被告人李某甲、宁某某、杨某某代理推广的“四季彩”赌博网站的入款卡和宁某某、李某甲名下的的银行卡分析碰撞，发现部分“四季彩”赌博网站所使用的银行卡，其中包括户名：安某、陈某某、王某某的农业银行卡，会给李某甲、宁某某的农业银行卡转账。同时，这些银行卡又会给户名：王某某、黎某某等人的银行卡转账，经调取户名：王某某、黎某某等人的银行流水分析，这些卡内的资金大部分转出到了被告人李某乙所控制的被告人李某丙、吴某某和李某丁、邓某甲、邓某乙、廖某某等亲属的银行卡上，经调取李某丙、吴某某、李某丙、邓某甲、邓某乙、廖某某等人银行卡交易明细发现，被告人李某乙家属共为“四季彩”赌博网站的“彩霸团队”将涉案资金取现1085.5950万元。案发时，有269.9570万元赌资存入到李某乙的亲属李某丙、邓某甲银行卡上购买理财产品，有502万元被李某乙存入到澳门赌场的账户上，其余赌资李某乙已交给了“彩霸团队”的相关人员。
5、被告人吴某某在2017年10月至2018年6月期间，明知是赌博网站资金的情况下，仍提供自己的银行卡用来接受赌资并提现获取利益，被告人吴某某总计取现赌资150.0686万元，获利7500元。
6、被告人李某丙在2017年10月至2018年6月期间，明知是赌博网站资金的情况下，仍提供自己的银行卡用来接受赌资并提现获取利益，被告人李某丙总计取现赌资120.0190万元，获利6000.95元。
案发后，各被告人被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。归案后，被告人李某甲退赃10万元、被告人宁某某退赃6万元、被告人杨某某退赃2万元，被告人李某乙到案后将未交给“彩霸团队”的赌资款771.9570万元上交给公安机关。
认定上述事实的证据如下：
1.书证；2.证人安某某、陈某某、王某某、黎某某、邓某甲等人的证言；3.被告人李某甲、宁某某、杨某某、李某乙、吴某某、李某丙的供述与辩解；4.搜查笔录、提取笔录、扣押笔录等；5.电子数据、视听资料。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、宁某某、杨某某、李某乙、吴某某、李某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某甲、宁某某、杨某某以营利为目的，建立赌博网站推广窝点，招募他人在计算机网络上为赌博网站担任代理并接受投注，从2018年5月5日至2018年6月14日期间，被告人李某甲、宁某某的投注流水金额是300436.7755元，被告人李某甲非法获利10万元、被告人宁某某非法获利6万元，情节严重；被告人杨某某的投注流水金额是79195.90元，非法获利3万元左右；被告人李某乙、吴某某、李某丙明知是赌博资金，而为其提供资金支付结算服务。各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。案发后，各被告人被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实，并积极退赃，建议判处被告人李某甲有期徒刑3年、可适用缓刑，并处20万元以下罚金；建议判处被告人宁某某有期徒刑3年、可适用缓刑，并处12万元以下罚金；建议判处被告人杨某某有期徒刑1-2年、可适用缓刑，并处5万元以下罚金；建议判处被告人李某乙有期徒刑1-2年、可适用缓刑，并处10万元以下罚金；建议判处被告人吴某某有期徒刑6个月以上1年以下、可适用缓刑，并处2万元以下罚金；建议判处被告人李某丙有期徒刑6个月以上1年以下、可适用缓刑，并处2万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
检察员：张昌兴
（院印）
附：
1．被告人现取保候审在家；
2．案卷材料和证据23册；
3．《认罪认罚具结书》6份。
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