起诉书（李某甲收买、非法提供信用卡信息，偷越国境案）_云南省宜良县人民检察院

云南省宜良县人民检察院　

起 诉 书

宜检二部刑诉〔2020〕257号　

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份证号码5301251998********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住云南省昆明市宜良县**镇**村。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经宜良县公安局决定，于2020年4月7日被宜良县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准，于2020年4月25日被宜良县公安局执行逮捕。经昆明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

    辩护人：无。

本案由宜良县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪，于2020年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年7月24日、2020年8月14日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明： 

一、收买、非法提供信用卡信息罪

2019年11月2020年3月期间，被告人李某甲明知徐某某（另案处理）收购银行卡套卡（含银行卡、U盾、手机卡或银行卡、手机卡）并出售到境外给他人用于违法犯罪活动的情况下，为牟取个人利益，以1套150元至800元不等的价格从肖某某、僮某某、王某某等人处收购了10套银行卡，以1套1000元的价格贩卖给徐某某。另外李某甲将自己名下的6套银行卡也出售给徐某某。非法获利。

二、偷越国境罪

1.2019年11月中旬，被告人李某甲、李某乙（另案处理）、李某丙（另案处理）、徐某某4人结伙驾车从云南省宜良县出发到西双版纳州勐腊县，非法偷渡出境到缅甸国勐拉，徐某某在当地联系出售了收买来的15套银行卡。在缅甸国勐拉逗留数日后，2019年11月20日，李某甲、李某乙、李某丙、徐某某4人从缅甸国勐拉经中缅边境215号界桩附近非法通道偷渡入境至云南省勐腊县打洛镇五分场时，被勐腊县公安局民警查获，每人被处予5000元的罚款。

2.2019年12月27日，被告人李某甲受徐某某邀约，与冯某某（另案处理）、杨某某（另案处理）4人驾车从云南省宜良县出发到西双版纳州勐腊县，绕过边防检查非法偷渡出境到缅甸国勐拉，徐某某在当地联系出售了收买来的30余套银行卡。在缅甸国勐拉逗留数日后，徐某某、李某甲、冯某某、杨某某4人从缅甸国勐拉经中缅边境偷渡入境至西双版纳州勐腊县，又驾车返回到云南省宜良县。

 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表，立案决定书，户籍证明，违法犯罪记录查询，抓获经过，接受证据材料清单，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，勐腊县公安局行政处罚决定书等；2.证人证言：证人肖某某、僮某某等人证言；3.被告人供述与辩解：被告人李某甲与另案处理的涉案人员供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大;违反出入国境管理法规，偷越国境，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第三百二十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪追究其刑事责任。被告人李某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；到案后如实供述犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；收买、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡10张；在判决宣告前犯收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。建议以被告人李某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年至四年，并处二万元以上二十万元以下罚金；涉嫌偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宜良县人民法院

检察员：李永刚

2020年8月14日

附：

1.​ 被告人李某甲现羁押于石林县看守所。

2.案卷材料随案移送。  

3.《认罪认罚具结书》一份。