起诉书（李某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_海南省屯昌县人民检察院

海南省屯昌县人民检察院　

起 诉 书

屯检一刑诉〔2020〕52号　

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4600271997********，汉族，群众，初中文化，送货员，海南省澄迈县人，住海口市**村一出租屋。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日被屯昌县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年12月16日被屯昌县公安局逮捕。

本案由屯昌县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，本院于2020年3月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月10日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。被告人李某甲同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1. 2019年1月10日14时许，被害人李某乙接到一名冒充朋友的陌生男子电话，以自己被派出所扣留需要借钱为由，要求李某乙转钱到指定账户，李某乙当天将人民币5000元存入被告人李某甲邮政银行尾号****的账户后向朋友核实发现被诈骗。同日被告人李某甲在收到被害人所转的5000元人民币后，其按照一名自称“**哥”的男子的指挥通过手机微信支付将4900元人民币转账给一微信名叫“****”的微信号，自己从中获利100元人民币。

2. 2019年1月22日13时许，被害人李某丙接到一名冒充自己妻弟的陌生男子的电话，以自己嫖娼被抓诈骗人民币需要交纳人民币5.5万元罚款，要求将钱款转入指定的两个银行账户，李某丙当天将人民币5.5万元分别存入被告人李某甲邮政银行尾号****和农商银行尾号****卡内。同日，被告人李某甲以柜台、ATM取现、微信充值等方式将5.37万元分别散存到一名自称为“**哥”的指定的银行账户中，剩余1300元作为报酬。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机2部、银行卡4张;

2.书证：常住人口信息表、办案说明、抓获经过、扣押清单、微信账单转账记录截图、取款视频截图、信用社存款回单、农业银行客户通知书、存取款业务凭单、银行汇款凭单、开销户登记查询、账务类交易流水查询、邮政一本通/绿卡通交易明细、农村信用社账户明细、中国农业银行卡交易明细清单、中国光大银行对私活期账户对账单、通话清单、微信截图、情况说明、微信信息、微信转账记录、谢某某手机微信转账记录截图、海口市农村信用合作联社**分社监控视频留存时间证明、李某甲手机号码信息、招商银行户主信息等。

3.证人王某甲、王某乙、吴某甲、王某丙、王某丁、李某丁、吴某乙、谢某某证言；

4.被害人李某丙、李某乙的证言；

5.被告人李某甲的供述和辩解；

6.现场勘验、提取等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲明知是犯罪所得款项，仍然协助他人将犯罪所得款项散存于不同账户中，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人李某甲到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属于坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海南省屯昌县人民法院　

检察官：彭永龙

书记员：王首道

2020年4月24日　

附件：1.被告人李某甲现羁押在屯昌县看守所

2.案卷材料和证据四册

3.随案移送涉案财物见《随案移送赃证款物品清单》

4.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚制度告知书》各一份

5.《量刑建议书》、《证人名单》各一份