山东省东平县人民检察院
起 诉 书
东检一部刑诉〔2019〕46号
被告人李某甲，男，汉族，1972年**月**日出生，居民身份证号码6205021972********，汉族，大学专科文化，无业，户籍地及住址济南市市中区七里山南村**号楼**单元**号。2015年7月至2016年7月任甘肃**建设集团**责任公司东平县**移民**解困工程项目**（以下**甘肃**湖项目部）会计。因涉嫌诈骗罪，于2010年9月28日被济南市公安局天桥区公安分局刑事拘留，同年10月5日被取保候审。因赌博，于2014年9月20日被济南市公安局市中区分局行政拘留三日。因涉嫌挪用资金罪，于2018年8月2日被泰安市公安局刑事拘留，同年9月6日被泰安市人民检察院批准逮捕，并由泰安市公安局执行。2018年11月5日，因另外发现李某某涉嫌合同诈骗罪对其重新计算羁押期限。
本案由山东省泰安市公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪、虚假诉讼罪，于2019年1月31日向泰安市人民检察院移送审查起诉。泰安市人民检察院于2019年2月1日交由本院审查起诉。本院受理后，于2019年2月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，于2019年3月16日、5月31日两次退回侦查机关补充侦查。因案情复杂，分别于2019年3月1日、5月15日、7月31日延长审查起诉期限。
经依法审查查明：
一、挪用资金罪
被告人李某甲在担任甘肃＊＊＊＊项目部会计期间，于2015年11月至2015年12月经手向施工队发放农民工工资、材料款等款项，其利用职务之便，挪用项目部资金26万元归个人使用。具体如下：
1、2015年12月10日，被告人李某甲将其经手管理的项目部资金中的3万元，转至由其使用的以其妻子蒋某某名义开户的银行卡内，拒不供述该部分资金去向。
2、2015年12月16日，被告人李某甲将其经手管理的项目部资金中的8万元转至其姐李某乙账户内，用于归还其个人之前欠李某乙的借款。
3、2016年1月26日，被告人李某甲将其经手管理的项目部资金中的15万元先转至其妻子蒋某某账户内，又转至其姐夫杨某某账户内，借给杨某某夫妻购买车辆。
二、职务侵占罪
被告人李某甲在担任甘肃＊＊＊＊项目部会计期间，于2015年11月至2015年12月经手向施工队发放农民工工资、材料款等款项，其利用职务之便，将项目部资金中的11.02万元据为已有。
三、合同诈骗罪
被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物共计145.038032万元。
1、2017年8月12日，被告人李某甲以泰安市＊＊人力资源服务有限公司（以下简称＊＊公司）名义与＊＊县建筑工程公司＊＊工程处签订建筑工程劳务承包合同，承建＊＊社区三标段5栋楼的主体建筑施工。2017年8月20日，李某甲以＊＊公司名义签订木方、木板购买合同，从徐某甲、徐某乙处赊购木方、木板。2017年8月23日至11月3日，徐某乙分多次向李某甲供木方、木板共计180.038032万元。在施工过程中，被告人李某甲仅施工建设2栋楼，使用木方、木板约60万元，在明知另外3栋楼无法开工建设的情况下，将剩余木方、木板转卖给他人或者用于抵顶其个人欠款。至案发时，被告人李某甲所赊欠木方、木板分文未付。
2、2017年，被告人李某甲虚构从中国＊＊集团有限公司（以下简称＊＊集团）承揽到＊＊镇移民避险解困二期＊＊社区安置点工程的事实，于2月12日与刘某甲签订施工协议书，承诺将＊＊社区安置点部分楼的施工建设工程转包给刘某甲。后又编造＊＊集团法人为刘某乙、项目部经理为李某丙，并以二人的名义与刘某甲签订了建设工程施工合同，先后骗取刘某甲25万元。
认定上述事实的证据如下：
被告人李某甲的供述与辩解；证人于某某等人的证言；审计报告等鉴定意见；账目复印件等书证。
本院认为，被告人李某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二百七十一条、第二百二十四条第一、五项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
山东省东平县人民法院
检 察 员：李曙光
代理检察员：刘晓敏
2019年8月15日
附：
1.被告人李某甲现押于泰安市看守所。
2.侦查卷宗10册；施工合同书1册。
3.证人、鉴定人名单。__
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