起诉书（李某甲、陈某某组织、领导传销活动案)_贵州省贵阳市南明区人民检察院

贵州省贵阳市南明区人民检察院

起 诉 书

南检公诉刑诉〔2020〕Z521号

被告人李某甲,男,29岁,壮族,1990年**月**日出生,身份证号码:4521331990********,初中文化，无业人员，非人大代表、政协委员、非中共党员。户籍地址：广西龙州县**村**屯**号，现住贵阳市花果园**区**栋**单元**号。2019年9月24日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2019年10月25日，经本院批准，由贵阳市公安局南明分局于次日执行逮捕，现羁押于贵阳市南明区看守所。

被告人陈某某，男，30岁，汉族，1989年**月**日出生，身份证号码：4206241989********，高中文化，非人大代表、政协委员、非中共党员。户籍地址：湖北南漳县**乡**村*组，现住贵阳市南明区**园**栋**单元**号。2019年9月24日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2019年10月25日，经本院批准，由贵阳市公安局南明分局于次日执行逮捕，现羁押于贵阳市南明区看守所。

本案由贵阳市公安局南明分局侦查终结，以被告人李某甲、陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月27日告知二被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问了二被告人，听取了辩护人意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。因案件办理需要，本院于2020年1月28日将该案延长审查起诉期限15日至2020年2月11日，2020年4月4日再次将该案延长审查起诉期限15日至2020年4月18日。2020年2月10日，2020年4月17日，本院分别将该案两次退回公安机关补充侦查，公安机关补查完毕后分别于2020年3月3日，2020年5月15日将该案重新移送我院审查起诉。现已审查完毕。

经依法审查查明：

2014年，被告人李某甲、陈某某先后在贵阳市世纪城开始加入“1040连锁经营”传销组织，被告人李某甲于2017年5月晋升为该传销组织老总，负责该组织传销业务指导工作。被告人陈某某于2018年11月晋升为该传销组织老总，负责该组织的纪律检查工作。该传销组织对外宣传只要缴纳69800元即可加入该组织，成为会员。发展29名会员加入成为下线就可以晋升为老总，在两至三年的时间就可以得到1040万元回报。并对外谎称“1040连锁经营”是国家秘密支持的项目，其资金用于支持国家项目。该组织长期盘踞于本市花果园并不断发展下线加入，并根据购买会员份数、发展下线人数设置有业务员、组长、主任、经理、老总等层级，并根据直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份信息、抓获经过、无前科情况说明、银行卡交易明细等；

2.被告人李某甲、陈某某的供述；

3.证人李某乙、胡某某、吴某某、潘某某、黎某某、刘某某等37名证人的证言。

本院认为，被告人李某甲、陈某某作为“1040连锁经营”传销组织老总级别的组织者、领导者，通过组织、领导他人参加该传销组织，骗取财物，扰乱经济社会正常秩序。二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。二被告人均系初犯；到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好；认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵阳市南明区人民法院

检察官 刘信芳

2020年6月15日

附：一、被告人李某甲、陈某某现羁押于贵阳市南明区看守所；

二、随案移送：1、侦查卷肆册

2、换押证贰份

3、量刑建议书贰份

4、适用简易程序建议书壹份

5、认罪认罚相关文书肆份