起诉书（李某甲、郑某某等强迫交易、非法拘禁等案）_绥阳县人民检察院

贵州省绥阳县人民检察院

起 诉 书

绥检刑诉〔2020〕95号

被告人李某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份号码5221231968********，汉族，小学文化，原贵州省**有限公司法人代表，绥阳县**餐饮部、原绥阳县**负责人，户籍所在地贵州省绥阳县**镇**路**号，现住绥阳县**镇**道**园。因诬告陷害他人，于2011年3月10日被绥阳县公安局处以行政拘留十日。因涉嫌强迫交易罪，于2020年4月10日被绥阳县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日经本院批准，同日被绥阳县公安局执行逮捕；于2020年7月14日经遵义市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月（自2020年7月18日至2020年8月17日）。

被告人郑某某（别名飞某甲，绰号“飞某乙”），男，1992年**月**日出生，公民身份号码5221231992********，汉族，小学文化，原贵州省**有限公司员工，户籍所在地贵州省绥阳县，住绥阳县**镇**路**号。因犯抢劫罪，于2008年4月24日被绥阳县人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币壹仟元。因涉嫌强迫交易罪，于2020年4月10日被绥阳县公安局刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年5月17日经本院批准，同日被绥阳县公安局执行逮捕；于2020年7月14日经遵义市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月（自2020年7月18日至2020年8月17日）。

被告人李某乙（别名文某某），男，1992年**月**日出生，公民身份号码5221241992********，汉族，初中文化，绥阳县**餐饮部员工，户籍所在地贵州省正安县**镇**村**组，现住贵州省绥阳县**镇**小区**栋**单元**室。因犯贩卖毒品罪，于2013年7月20日被遵义市汇川区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，于2014年3月10日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月29日被绥阳县公安局刑事拘留；于2020年6月1日经本院批准，同年6月2日被绥阳县公安局执行逮捕；于2020年7月14日经遵义市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月（自2020年8月3日至2020年9月2日）。

被告人黄某甲（别名黄某乙），男，1991年**月**日出生，公民身份号码5221231991********，汉族，小学文化，原贵州省**有限公司员工，户籍所在地贵州省绥阳县，住绥阳县**镇**村**组**号。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月26日被绥阳县公安局刑事拘留；于2020年6月1日经本院批准，同年6月2日被绥阳县公安局执行逮捕；于2020年7月14日经遵义市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月（自2020年8月3日至2020年9月2日）。

被告人孟某某（绰号“浪某某”），男，1991年**月**日出生，公民身份号码5221231991********，汉族，初中文化，原贵州省**有限公司员工，户籍所在地贵州省绥阳县**镇**村**组**号附**号，现住绥阳县**镇**栋**室。因殴打他人、吸食毒品，分别于2011年9月20日和同年9月26日被绥阳县公安局处以行政拘留十三日、十五日，合并执行行政拘留二十日；因犯抢劫罪，于2008年4月24日被绥阳县人民法院判处有期徒刑六个月，罚金人民币壹仟元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年5月29日被绥阳县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年7月3日经本院批准，同年7月4日被绥阳县公安局执行逮捕。

被告人谭某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码5221011984********，汉族，大专文化，遵义**有限公司法人代表，户籍所在地贵州省遵义市**区**路**栋**号，现住绥阳县**镇**栋**号。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年5月12日被绥阳县公安局取保候审；于2020年8月19日被本院决定取保候审。

本案由绥阳县公安局侦查终结，以被告人李某甲、郑某某、李某乙、黄某甲、孟某某、谭某某涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪，于2020年8月17日移送本院审查起诉。绥阳县公安局以被告人郑某某、李某乙、孟某某涉嫌寻衅滋事罪，于2020年9月18日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月14日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2011年至2017年期间，被告人李某甲以自己名义或依托绥阳县**行（以下简称**行，已注销）、贵州省**有限公司（以下简称**公司，办公室位于绥阳县**镇**道**园，已注销），在绥阳县区域内发放高利贷款，先后纠集被告人郑某某、李某乙、黄某甲、孟某某、谭某某等人，采取暴力、威胁、恐吓等手段催收高利贷款本息，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成以李某甲为组织领导者，郑某某、李某乙、黄某甲、孟某某、谭某某为成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪及违法事实如下：

一、寻衅滋事罪

1.2014年1月的一天，被告人李某甲、郑某某等人将被害人詹某某带到**公司办公室催收高利贷款，李某甲要求詹某某用其位于绥阳县**镇**栋**的住房进行抵押，詹某某不同意，李某甲安排郑某某等人对其进行看守，后李某甲回来看到詹某某仍未签字，对其进行辱骂，并打了他一耳光，詹某某被迫同意抵押并签订合同后离开。同年3月10日，李某甲带郑某某和被告人孟某某到詹某某家中，以其住房已抵押为由要求詹某某及其家人搬离，詹某某及其家人不同意，李某甲安排郑某某和孟某某住在詹某某家中督促，次日詹某某及其家人被迫全家搬离，将钥匙交给李某甲后另行租房居住，至2015年初詹某某之子结婚，李某甲才将其住房归还。

2.2015年5月29日，被告人李某甲、郑某某到被害人李某丙位于绥阳县**镇**村**组**号的家中催收高利贷款，李某丙不在家，李某甲以该住房已抵押高利贷款为由，通过辱骂、进入家中据守的方式逼迫李某丙的妻子杨某甲等7名家属搬离，当晚杨某甲等人只能到绥阳县黄杨镇的亲戚家借宿，后全家被迫外出打工。李某甲安排更换了李某丙家的门锁锁芯，并安排郑某某随时查看其家人是否回来，约20天后杨某甲回家翻窗户进屋居住，郑某某发现后再次将房门锁住，杨某甲只得在邻居家借宿，几天后经他人求情，李某甲才不再干涉杨某甲回家居住。

3.2015年6月23日，被告人李某甲、郑某某到被害人陈某甲位于绥阳县**镇**单元**室的家中催收高利贷款，陈某甲的岳母祝某某（已故）和儿子陈某乙在家，李某甲安排郑某某住在其家中，次日陈某甲妻子彭某某回家，郑某某向其催收，声称不还钱就让他们搬走，双方发生争执，李某甲到达现场后安排郑某某将祝某某、彭某某、陈某乙赶出了家中，陈某甲闻讯回家，李某甲安排被告人谭某某准备了房屋买卖合同、房屋租赁合同、借款协议、收据，安排郑某某、谭某某以限制人身自由的方式迫使陈某甲签署了上述文件，强行占用陈某甲住房后安排其关系人居住，后又转租给他人，直至2017年该房屋经人民法院判决转移产权。期间李某甲未经陈某甲同意，将其家中的空调、电视机、洗衣机等价值24149元的物品占为己有。

4.2014年至2016年期间，被告人李某甲为催收高利贷款，亲自或指使被告人郑某某等人多次实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序：

2014年2月的一天，李某甲将胡某某通知到**公司办公室还款，期间郑某某打了胡某某一耳光。

2014年4月23日，李某甲安排郑某某采取“脚跟脚”方式跟着詹某某催收，郑某某遂跟随詹某某到温泉镇的建筑工地同吃同住，次日下午，詹某某被迫归还2万元利息后郑某某离开。

2014年5月9日，李某甲安排郑某某、冯某某将何某甲带到**公司办公室催收，因其无力还款，李某甲辱骂何某甲并责令其下跪，郑某某等人见状将何某甲按压跪下。

2014年年底的一天，经李某甲通知，李某丁及其妻子到**公司还款，李某甲在**公司办公室门口对其进行辱骂，郑某某踢了李某丁一脚。

2015年4月的一天，李某甲带郑某某、谭某某等人到胡某某的农庄要求其搬离，过程中对胡某某进行辱骂、抓扯，谭某某将胡某某推倒在地。

2015年5月29日，李某甲、郑某某在强迫李某丙的家属搬家过程中，将其妻子杨某甲等人制作的30余斤空心面强行拿走。

2016年1月的一天，李某甲、黄某甲将李某丙从习水县带回绥阳县，在**公司办公室与郑某某一起向李某丙催收，李某丙无力还款，李某甲对其进行辱骂并踢了他一脚、逼其下跪，郑某某、黄某甲见状亦辱骂李某丙，郑某某持板凳进行恐吓，李某丙被迫跪下，后经他人求情才得以离开。

二、非法拘禁罪

1.2014年2月18日12时许，被告人李某甲、郑某某、孟某某在福泉市牛场镇找到被害人詹某某催收高利贷款，詹某某无力还款，李某甲要求其回绥阳县借钱还账，并安排郑某某、孟某某将詹某某拉上车，詹某某拒绝上车被李某甲打了一耳光，被迫跟着李某甲等人回绥阳县。到绥阳县城后李某甲安排郑某某、孟某某将詹某某带到**公司办公室看守催收，后李某甲到办公室看见詹某某没有借到钱，又打了他一耳光，至当晚24时许，詹某某承诺次日支付利息后得以离开。

2.2015年6月25日中午，被告人李某甲在绥阳县**镇**路**大厦**幢**号被害人陈某甲家中，迫使其签署了占用该住房的文件后，又安排被告人郑某某、谭某某继续看守陈某甲催收高利贷款利息，二人不准其出门，直至6月28日17时许陈某甲借钱支付部分利息后得以离开。

3.2016年1月4日，被告人李某甲安排被告人郑某某“脚跟脚”跟着被害人陈某甲催收高利贷款，郑某某遂在李某甲经营的**足疗城看守陈某甲，至次日中午陈某甲提出到遵义市去借钱还账，李某甲安排郑某某和赵某某（另案处理）“脚跟脚”跟着陈某甲到遵义市，二人遂在遵义市“四一七”医院附近一宾馆内看守陈某甲，直至1月7日晚陈某甲趁郑某某和赵某某不备逃走，李某甲知道后对赵某某进行责骂，赵某某离开**公司。

4.2016年9月30日下午，被告人李某甲安排被告人李某乙、黄某甲到绥阳县**镇**村**室，向被害人杨某乙（时任**村主任）催收高利贷款，至当晚22时许杨某乙未还款，李某甲到场查看并安排李某乙、黄某甲看守杨某乙后离开。次日上午李某甲再次到杨某乙办公室，杨某乙害怕被上班的同事看见造成不良影响，要求不要在办公室看守他，李某甲安排李某乙、黄某甲跟着杨某乙到绥阳县**镇**足疗城看守并督促其借钱还账。至第三天中午，杨某乙因无钱继续付账，提出去他可以赊账的足疗城，李某乙、黄某甲又跟着杨某乙到原**足疗城看守，直至第四天上午10时许，二人将杨某乙带到**公司办公室与李某甲签了还款承诺书后，杨某乙得以离开。

5.2017年3月的一天下午，被告人李某甲将被害人朱某甲骗至**公司办公室，与被告人李某乙、黄某甲一起向其催收高利贷款，期间李某乙打了朱某甲一拳，至当日20时许朱某甲未还款，李某甲安排李某乙、黄某甲“脚跟脚”跟着朱某甲，23时许朱某甲提出要回家，黄某甲称要跟着他回家，朱某甲不敢回家，三人便到**足疗城住宿并向李某甲汇报。李某乙、黄某甲在**足疗城看守督促朱某甲打电话借钱还账，至次日15时许，朱某甲联系朱某乙帮其还款，李某乙、黄某甲向李某甲汇报后开车带朱某甲到朱某乙家中，朱某乙承诺帮朱某甲还款5000元，李某甲安排拿到钱才让朱某甲离开，李某乙、黄某甲又将朱某甲带回**足疗城看守，直至第三天中午朱某乙替朱某甲还款5000元，并签字担保剩余债务后，李某甲才让朱某甲离开。

三、非法侵入住宅罪

1.2015年6月，被告人郑某某到刘某甲位于绥阳县**镇**（小地名）的家中催收高利贷款，刘某甲不在家，郑某某不顾刘某甲妻子付某某的反对，连续两天强行在其家中滞留，每天6小时左右。

2.2015年6月的一天，被告人李某甲、郑某某和黄某某（另案处理）、何某乙（另案处理）等人相约到刘某甲家中催收高利贷款，李某甲和黄某某敲门，刘某甲及家人未开门，二人遂大声辱骂刘某甲并踢打房门，郑某某和何某乙找来楼梯搭在刘某甲家二楼窗户上，刘某甲见状从二楼跳窗逃走，郑某某翻窗进入其家中，刘某甲的妻子付某某只得将房门打开，李某甲、郑某某等人进入其家中翻找，付某某及其女儿上前制止被郑某某辱骂。

3.2016年年初，被告人李某甲安排被告人郑某某、黄某甲到陈某甲位于绥阳县**镇**村的老家住着催收高利贷款，陈某甲不在家，二人不顾陈某甲妻子彭某某的反对，强行在其家中吃住近一个星期，后经李某甲同意才离开。

四、强迫交易罪

2017年10月，被告人李某甲得知被害人龚某某位于绥阳县**镇**林（小地名）的养猪场可能被征收，与其商定由李某甲出资买猪放在龚某某的养猪场喂养，待养猪场征收后平分征收款。后李某甲得知该养猪场不会被征收，要求龚某某将购猪款13.2万元作为出借给龚某某的借款，并按月计算利息，龚某某不同意，李某甲等人便在S207省道绥阳县洋川镇看守所路口李某甲的车上对其进行辱骂、殴打，龚某某被迫同意与李某甲签订了金额为14.2万元的借条（包含1万元首期利息）。李某甲要求龚某某未还清借款前不能出售养猪场的猪，并安排黄某甲随时到养猪场进行清点，期间龚某某未经李某甲同意出售养猪场的猪被李某甲打了一耳光。至2017年年底龚某某无力还款，李某甲按照上述借条计算利息后，将龚某某养猪场价值18万元的猪拉走进行抵偿。

五、违法行为

1.2011年至2017年期间，李某甲使用自有资金或他人资金，以月利率5%至10%不等，向李某丙、陈某甲等上百人发放贷款。

2.2014年1月的一天，李某甲安排郑某某通知胡某某**公司办公室还款，限制其人身自由约4个小时。 

3.2014年3月11日，李某甲安排孟某某“脚跟脚”跟着詹某某到湖南怀化收账，孟某某遂跟随詹某某等人到湖南，期间其吃住费用由詹某某承担，直至同年3月13日返回。

4.2016年1月7日，陈某甲在遵义市逃脱后找到李某甲争吵，后被他人劝回**镇**村老家，李某甲、郑某某、黄某甲到其老家看守陈某甲至次日中午。

5.2016年10月21日，李某甲安排李某乙、黄某甲等人“脚跟脚”跟着李某戊催收高利贷款，李某戊从**园出门后逃跑，被李某乙、黄某甲抓住殴打。

六、非组织实施的寻衅滋事罪

2014年12月11日23时许，被害人冉某某和邹某某、杨某丙因琐事与**足疗城的收银员李某己（郑某某的表姐，当时是李某乙的女朋友）发生纠纷，李某己被打了一耳光，被告人郑某某、李某乙得知后邀约了被告人孟某某和王某某（另案处理）、崔某某（另案处理），郑某某准备了两把砍刀，由李某乙开车载着三人在街上找冉某某等人报复，当郑某某在绥阳县城南门桥（小地名）附近看到骑摩托车的冉某某和杨某丙后，四人随即下车，郑某某持刀将摩托车砍倒，并对倒地的冉某某乱砍，崔某某持刀与王某某一起追赶逃走的杨某丙未果，李某乙随即开车带郑某某等人离开现场。冉某某被砍后右肩胛骨骨折、全身多处皮肤裂伤，经鉴定，其所受之伤属轻伤二级。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：陈某甲家的电视机等；2.书证：户籍证明、高利放贷账本、房屋买卖协议等；3.证人证言：证人李某庚、刘某乙等人的证言；4.被害人陈述：被害人李某丙、詹某某、陈某甲等人的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人李某甲等6人的供述和辩解；6.鉴定意见：信永中和会计师事务所重庆分所司法会计书证审查意见书、绥阳县公安司法鉴定中心鉴定书，绥阳县价格认证中心价格鉴定书；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、现场图及现场照片，郑某某、龚某某等人的辨认笔录；8.电子数据：郑某某等人手机储存的电子数据等。

本院认为，被告人李某甲、郑某某、李某乙、黄某甲、孟某某、谭某某系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，是犯罪集团。被告人李某甲是组织、领导犯罪集团的首要分子，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。

被告人李某甲纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由；非法侵入他人住宅；以暴力手段强迫他人借贷，情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二款、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百二十六条第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李某甲犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。

被告人郑某某任意占用他人财物，情节严重；实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序；随意殴打他人，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由；非法侵入他人住宅。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人郑某某犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。

被告人李某乙随意殴打他人，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李某乙犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。

被告人黄某甲非法剥夺他人人身自由；非法侵入他人住宅。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人黄某甲犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。

被告人孟某某任意占用他人财物，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人孟某某犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。

被告人谭某某任意占用他人财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人谭某某犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省绥阳县人民法院

副检察长：肖长激

检 察 官：刘永熙

                             检 察 官：雷  宇

检察官助理：黄  琼

检察官助理：韦双双

                                 

2020年9月30日  

附件：1.被告人李某甲现羁押于遵义市第三看守所；被告人郑某某、李某乙、黄某甲、孟某某现羁押于绥阳县看守所；被告人谭某某现取保候审在家，电话：1878691****

2.案卷材料和证据95册，涉案光盘260张

3.认罪认罚具结书5份