起诉书（李某甲、詹某甲等诈骗案）_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院　

起 诉 书

东一区检刑诉〔2019〕5958号　

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码：4452241990********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为本省揭阳市惠来县**镇**区**巷**之**。因涉嫌诈骗罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

辩护人杨扬海，广东多吉律师事务所律师。

被告人詹某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码：4452241987********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为本省揭阳市惠来县**镇**号。因涉嫌诈骗罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

被告人李某乙，女，1992年**月**日出生，身份证号码：4452241992********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地为本省揭阳市惠来县**镇**号。因涉嫌诈骗罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

被告人詹某乙，女，1998年**月**日出生，身份证号码：4452241998********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地为本省揭阳市惠来县**镇**号。因涉嫌诈骗罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。

辩护人郑伯鑫，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人李某甲、詹某甲、李某乙、詹某乙涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2019年10月25日将案件退回补充侦查，侦查机关于2019年11月14日重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2019年12月29日。被告人李某甲、詹某乙同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年2月13日，被告人李某甲注册成立东莞市**信息科技有限公司，并与被告人詹某甲任公司股东，詹通过网络购买被害人手机号码，并制作“话术”单。之后李某甲、詹某甲通知谢某甲租用办公场地，谢不知李、詹实施诈骗的情况下去到本市万江区**路**大厦**房作为公司办公场地，谢缴交租赁费用约8000元，后詹将款项还给谢。李某甲聘用严某甲、严某乙（均另案处理）、被告人李某乙、张某某、詹某乙为公司客服，由詹某甲对李某乙等客服人员进行培训，如何冒充货款公司工作人员叫客户办理贷款业务，从而实施诈骗。客户需要贷款的话，先缴交199元合同服务费。接着李某乙等人就添加客户微信，要求客户填写身份证号码、手机号码等信息，并将李某甲的QQ号码发给客户，称李是贷款专员。客户与李某甲联系后，贷款成功后需要缴交20%的服务费。客服人员、李某甲会将支付宝、微信二维码发给客户扫码支付服务费。李某乙负责统计每月诈骗业绩，并报给李某甲，李某甲按照诈骗数额的7%提成给客服，将提成、工资发放给客服。期间，詹某甲也直接联系被害人进行诈骗。至2019年6月23日，李某甲等人共诈骗490443.4元，具体犯罪事实如下：

1、2019年2月至5月，被告人詹某甲利用这种方法诈骗邓某某等被害人共计61852.6元。

2、2019年4月至5月，被告人李某乙利用这种方法诈骗林某某等被害人共计32098元。

3、2019年2月至5月，被告人詹某乙利用这种方法诈骗刘某某等被害人共计84634元。

4、2019年3月至5月，被告人张某某利用这种方式诈骗夏某某等被害人共计9733元。

5、2019年2月5月，严某乙（另案处理）利用这种方法诈骗陈某甲等被害人共计55122.8元。

6、2019年2月至5月，严某甲（另案处理）利用这种方法诈骗严某丙等被害人共计174595元。

7、2019年6月，东莞市**信息科技有限公司利用这种方式诈骗陈某乙等被害人共计72408元。

2019年6月23日，公安机关在本市万江区**路**交叉口处**大厦**房将严某甲、严某乙（均另案处理）、被告人李某甲、詹某甲、李某乙、张某某、詹某乙抓获，缴获电脑主机、手机等物。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料，手机等物证，检验报告，户籍材料等书证，电子数据光盘，谢某乙等证人的证言，邓某某等被害人的陈述，被告人李某甲、詹某甲、李某乙、詹某乙及同案犯严某甲、严某乙的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人李某甲、詹某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、詹某甲、李某乙、詹某乙无视国法,以非法占有为目的，使用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李某甲有期徒刑六年六个月至七年，并处罚金，建议判处被告人詹某乙有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院

                             检察员：许茂祥

                              2019年12月27日

 

附：

1、被告人李某甲、詹某甲、李某乙、詹某乙现押于东莞市看守所（上桥）。

2、移送本案侦查卷宗材料二十三册及检察卷宗一册。

3、随案移送认罪认罚具结书二份及量刑建议书一份。

4、移送涉案款物清单一份。