起诉书（李某甲、胡某某收买、非法提供信用卡信息案）_云南省宜良县人民检察院

云南省宜良县人民检察院　

起 诉 书

宜检二部刑诉〔2020〕258号　

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，身份证号码5301251997********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住云南省昆明市宜良县**乡**村。因犯盗窃罪于2017年11月8日被宜良县人民法院判处单处罚金人民币4000元。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经宜良县公安局决定，于2020年3月25日被宜良县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准，于2020年4月25日被宜良县公安局逮捕。经昆明市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

辩护人:无。

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码5325321995********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县，住云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县**镇**农场。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经宜良县公安局决定，于2020年4月22日被宜良县公安局刑事拘留，同日被宜良县公安局取保候审。

    辩护人:周彦红，云南华清律师事务所律师，联系电话：13708891226。 

本案由宜良县公安局侦查终结，以被告人李某甲、胡某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年7月24日、2020年8月12日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、辩护人的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明： 

1.2019年12月，被告人李某甲明知徐某某（另案处理）等人收购银行卡套卡（含银行卡、U盾、手机卡）并出售到境外给他人用于违法犯罪活动的情况下，为牟取个人利益，从微信上联系胡某某以1套800元的价格向胡某某收买银行卡10套贩卖给徐某某,非法获利3000元。

2. 2019年12月，被告人胡某某明知李某甲收购银行卡套卡（含银行卡、U盾、手机卡）用于违法犯罪活动的情况下,以1套银行卡500元的价格在云南省河口县联系其朋友袁某某、宋某某、李某乙等10人收购了10套农业银行卡套卡贩卖给李某甲。胡某某非法获利1000余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表，立案决定书，户籍证明，违法犯罪记录查询，前科刑事判决书，抓获经过，检查笔录，扣押决定书，扣押清单，银行流水明细等；2.证人证言：证人袁某某、宋某某、李某乙等人证言；3.被告人供述与辩解：被告人李某甲、胡某某及另案处理的涉案人员供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、胡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、胡某某收卖、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大。二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任。被告人李某甲、胡某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；到案后如实供述犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；收卖、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡10张；被告人李某甲有故意犯罪前科。建议分别判处被告人李某甲、胡某某有期徒刑三年至四年，并处二万元以上二十万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宜良县人民法院

检察员：李永刚

2020年8月14日

附：

1.​ 被告人李某甲现羁押于宜良县看守所。

2.​ 被告人胡某某现取保候审（联系电话：1352995****）。

3.案卷材料随案移送。  

4.《认罪认罚具结书》2份。