起诉书（李某甲、耿某某、程某甲等九人非法经营案）(公开版)_山东省沂源县人民检察院

山东省沂源县人民检察院

起 诉 书

源检二部刑诉〔2020〕23号

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码：3703231982********，汉族，中专文化，个体经营，户籍所在地山东省沂源县**镇**村，住沂源县**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，经沂源县公安局决定，于2019年10月15日被沂源县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，经沂源县检察院批准，于2019年11月21日被沂源县公安局逮捕，现羁押于沂源县看守所。

被告人耿某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码：3703231975********，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地山东省沂源县**镇**村，住沂源县**街道**村。因涉嫌非法经营罪，经沂源县公安局决定，于2019年10月15日被沂源县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，经沂源县检察院批准，于2019年11月21日被沂源县公安局逮捕，现羁押于沂源县看守所。

被告人袁某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码：3728281963********，汉族，初中文化，中共党员，无业，户籍所在地山东省沂源县**街道**村**号，住沂源县**街道**村**号。因涉嫌非法经营罪，经沂源县公安局决定，于2019年11月7日被沂源县公安局取保候审；因涉嫌非法经营罪，经沂源县人民检察院决定，于2020年1月14日被沂源县人民检察院取保候审。

被告人程某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码：3703231997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省沂源县**街道**村**号，住沂源县**庄**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，经沂源县公安局决定，于2019年10月24日被沂源县公安局刑事拘留，后于2019年11月21日被沂源县公安局取保候审；因涉嫌非法经营罪，经沂源县人民检察院决定，于2020年1月14日被沂源县人民检察院取保候审。

被告人赵某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码：3703231991********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省沂源县**镇**村，住沂源县**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，经沂源县公安局决定，于2019年11月7日被沂源县公安局取保候审；因涉嫌非法经营罪，经沂源县人民检察院决定，于2020年1月14日被沂源县人民检察院取保候审。

被告人陈某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：3703231989********，汉族，中专文化，个体经营，户籍所在地山东省沂源县**村，住沂源县**街道**村**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，经沂源县公安局决定，于2019年11月7日被沂源县公安局取保候审；因涉嫌非法经营罪，经沂源县人民检察院决定，于2020年1月14日被沂源县人民检察院取保候审。被告人陈某某于2019年5月13日因非法拘禁罪被沂源县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。

被告人唐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码：3703231995********，汉族，中专文化，**汽车服务有限公司打工，户籍所在地山东省沂源县**镇**村，住沂源县**楼**楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，经沂源县公安局决定，于2019年11月7日被沂源县公安局取保候审；因涉嫌非法经营罪，经沂源县人民检察院决定，于2020年1月14日被沂源县人民检察院取保候审。

本案由沂源县公安局侦查终结，以被告人李某甲、耿某某、袁某某、赵某某、陈某甲、唐某某、程某甲、程某乙、陈某乙涉嫌非法经营罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。沂源县公安局于2020年6月30日将程某乙、陈某乙撤回。本院于2020年2月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年3月28日补查重报；本院于2020年5月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月8日补查重报。本院于2020年2月14日、2020年4月29日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

1、2018年6月20日至2019年9月间，被告人李某甲、耿某某在没有取得任何成品油经营许可手续的情况下，商议合伙非法销售汽油，擅自在沂源县**路**小区西侧一院内使用”中国石化惠三农”阻隔防爆撬装式加注装置非法销售汽油，先后多次从某某石化集团等公司购进汽油43万余升（价值200万余元），通过批发、零售的方式销售金额共计160余万元，并从中获利。期间袁某某明知李某甲、耿某某未取得合法手续的情况下，仍然为其垫资并联系购买、运输汽油，且从中分成获利。

2、2019年1月至2019年9月间，被告人程某甲在没有取得任何成品油经营许可手续的情况下，擅自从李某甲、耿某某处购进汽油17万余升进行非法销售，价值50余万元，并从中获利。

3、2019年5月至2019年9月间，被告人赵某某、陈某甲、唐某某在没有取得任何成品油经营许可手续的情况下，擅自从李某甲、耿某某处购进2万余升汽油进行非法销售，销售价值10余万元，并从中获利。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、发破案经过、微信转账明细、购进、销售汽油汇总表、聊天记录截图等书证；2.证人朱某某、李某乙、颜某某的证言；5.被告人李某甲、耿某某、程某甲、赵某某、陈某甲、唐某某、袁某某的供述和辩解；6.检查、辨认笔录。

本院认为，被告人李某甲、耿某某、袁某某、程某甲、赵某某、陈某甲、唐某某未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省沂源县人民法院

检察员：崔志霞

2020年6月30日

附：

1.被告人李某甲现羁押于沂源县看守所；被告人耿某某现羁押于沂源县看守所；被告人程某甲被取保候审，住山东省沂源县**号楼**单元**；被告人赵某某被取保候审，住山东省沂源县**小区**号楼**单元**；被告人陈某甲被取保候审，住山东省沂源县**办事处**村**号楼**单元**；被告人唐某某被取保候审，住东省沂源县**家属楼**楼**单元**；被告人袁某某被取保候审，住山东省沂源县**街道**村**号。

2.案卷材料和证据卷宗共6册。