起诉书（李某甲、王某甲诈骗、李某甲盗用他人身份证件案）_山西省太原市迎某某人民检察院

山西省太原市迎某某人民检察院

起 诉 书

并迎检刑刑诉〔2018〕438号

被告人李某甲，曾用名李某乙，李某丙，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码1321241965********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省邯郸市邱县**乡**村**组**号，现住天津市南开区**里**号楼**门**号。2017年5月31日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年7月5日经本院批准并于次日由太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人王某甲，曾用名孙某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码3723241988********，汉族，大专文化，农民，户籍所在地山东省滨州市无棣县**乡**村**号，现住天津市西青区**小区**号楼**门**室。 2017年5月29日临时羁押于天津市西青区看守所，6月1日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年7月5日经本院批准并于次日由太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

本案由太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被告人李某甲、王某甲涉嫌诈骗罪，于2017年12月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本案于2017年8月30日，由太原市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年9月28日，由山西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。本院退回补充侦查二次并延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

【一】诈骗罪部分

2016年9月至11月间，被告人李某甲使用网上购买的郭某某、王某乙的身份证，在山西太原注册成立山西**贸易有限公司。后伙同被告人王某甲、李某丁（未起诉）以该公司名义与意大利GATE  ELEYEIY  S.R.L公司达成买卖铝锭、电解铜等金属原料的协议。二被告人为了骗取意大利GATA  ELEYEIY  S、R、L公司的预付款及部分货款，先后以大理石、水泥砖冒充铝锭、电解铜，分六次骗取331925美元 。案发后，赃款未追回。

2017年3月，被告人李某甲以内蒙古**商贸有限公司名义，**公司**Mark（男，身份未查明）与印度一公司达成买卖铜丝协议。实际并未发货。分两次骗取该公司10014.83美元 、41378.11港币。案发后，赃款未追回。

2017年4月至5月，被告人李某甲使用网上购买的周孝银、叶永龙的身份证，在内蒙古呼和浩特市注册成立内蒙古**商贸有限公司。后伙同被告人王某甲、李某戊（未起诉）以该公司名义与伊朗MEHRBARDARYA公司达成买卖废铜线的协议。实际并未发货。分三次骗取该公司100190美元。案发后，赃款未追回。

【二】盗用身份证件罪

被告人李某甲为注册西安**商贸有限公司等企业，分数次从网上购买陈某某、罗某某等人身份证。案发后，侦查机关扣回12张身份证。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述；6.辨认笔录。

本院认为，被告人李某甲、王某甲诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。被告人李某甲盗用他人身份证，情节严重，其行为其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗用身份证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市迎某某人民法院

检  察  官：  梁晓俊

2018年6月5日

附：

1.被告人现羁押于太原市第二看守所。

2.案卷材料十册，物证笔记本一个。

3.量刑建议书一份。