起诉书（李某甲、王某甲涉嫌组织、领导传销活动案)_辽阳市白塔区人民检察院

辽阳市白塔区人民检察院

起 诉 书

辽白检一部刑诉〔2020〕292号

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码：2110021962********，汉族，辽阳市人，初中文化，无业，现住辽阳市白塔区**路**村**号楼**层**号，2020年7月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被白塔区公安分局取保候审。

被告人王某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码：2110111963********，汉族，辽阳市人，高中文化，无业，户籍所在地辽阳市白塔区**街**单元**室，现住辽宁省营口市鲅鱼圈区**小区**号楼**单元**室，2020年8月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被白塔区公安分局取保候审。

本案由辽阳市公安局白塔区分局侦查终结，以被告人李某甲、王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2016年7月份，被告人李某甲加入河北省燕郊民间自愿互助理财，后改为大连香洲养老规划社区项目，成为会员后，负责在河北燕郊、大连香洲等地接待、宣传互助理财及香洲养老规划项目、发展新会员等工作。后在该传销组织中成为总监C3级别，其下级共5层，下线人员共计80余人。

2017年3月份，被告人王某甲加入河北省燕郊民间自愿互助理财，后改为大连香洲养老规划社区项目，系李某甲的直接下线，王某甲成为会员后，负责在河北燕郊、大连香洲等地接待、宣传互助理财及香洲养老规划项目、发展新会员等工作。后在该传销组织中成为经理C2级别，其下级共4层，下线人员共计40余人。案发后，被告人李某甲、王某甲均系经电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍证明、银行个人账户信息明细、接受证据材料清单、材料复印件、扣押物品清单、案件来源、抓捕经过等书证；

2.证人芦某某、闫某某、张某甲、李某乙、董某某、田某某、杨某某、吕某某、刘某甲、张某乙、刘某乙、任某某、刘某丙、赵某某、苗某某等证人证言；

3.被告人李某甲、王某甲的供述；

4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、王某甲参加河北燕郊“民间自愿互助理财”后改名为“大连香洲养老规划社区”的传销组织活动，层级均在三级以上，发展下线30人以上，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲、王某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。且二人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽阳市白塔区人民法院

检察官：张某

检察官助理：王某乙

2020年12月18日

附件：

1.二被告人现均被取保候审于住地；

2.案卷材料和证据四册；《认罪认罚具结书》二份；《量刑建议书》一份、适用简易程序审理建议书一份。