北京市东城区人民检察院
起 诉 书
京东检二部刑诉〔2019〕703号
**单位北京*甲有限公司（以下简称*甲社），统一社会信用代码xxxx，单位住所北京市房山区**路**号院**号楼**单元**，法定代表人于某某。
诉讼代表人于某某，女，1978年**月**日出生，**单位法定代表人，联系方式1351102****。
被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份号码1102291978********，汉族，初中文化程度，案发前系*甲社**，户籍所在地北京市延庆区**镇**街**号，现住北京市东城区**街**号院**楼**。2018年8月23日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌非国家工作人员受贿罪，同年9月28日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
被告人王某甲，曾用名王某乙，女，1980年**月**日出生，公民身份号码1306301980********，汉族，中专文化程度，案发前系*甲社财务，户籍所在地河北省保定市涞源县**村**号。2018年8月23日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌非国家工作人员受贿罪，同年9月28日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
**单位北京*乙社有限公司（以下简称*乙社），统一社会信用代码xxxx，单位住所北京市东城区**街**号楼**层**室，法定代表人姜某某。
诉讼代表人冯某某，男，1911年**月**日出生，**单位**，联系方式1850033****。
被告人康某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码1102211973********，回族，中专文化程度，案发前系*乙社**，户籍所在地北京市昌平区**路**号院**号，现住北京市昌平区**号。2018年12月8日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌非国家工作人员受贿罪，2019年1月14日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
**单位北京*丙社有限责任公司（以下简称*丙社），统一社会信用代码91110102074142685H，单位住所北京市西城区车公庄大街9号院5号楼108室（德胜园区），法定代表人刘某甲。
诉讼代表人刘某甲，男，1979年**月**日出生，**单位法定代表人，联系方式1771652****。
被告人刘利颖，女，1982年**月**日出生，公民身份号码2102811982********，汉族，初中文化程度，案发前系*丙社**，户籍所在地河北省三河市燕郊开发区**街**小区**号楼**单元**室，现住北京市西城区**小区**号院**单元**号。因犯生产、销售伪劣产品罪，2015年4月被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，2015年8月13日刑满释放。2018年12月8日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌非国家工作人员受贿罪，2019年1月14日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
**单位北京*丙有限公司（原名北京青年遨游国际旅行社有限公司，以下简称*丁社），统一社会信用代码91110106064891578D，单位住所北京市西城区**街**号院**号楼**层**，法定代表人蔡某某。
诉讼代表人蔡某某，女，1978年**月**日出生，**单位法定代表人，联系方式1352107****。
被告人张某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3708261978********，汉族，初中文化程度，案发前系*丁社**，户籍所在地山东省微山县**镇**路**号，现住北京市西城区**胡同**号。2018年12月8日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌非国家工作人员受贿罪，2019年1月14日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
**单位北京*丁有限公司（以下简称*戊社），统一社会信用代码91110101059267850W，单位住所北京市东城区**街**号楼**楼**室，法定代表人刘某乙。
诉讼代表人刘某乙，男，1990年**月**日出生，**单位法定代表人，联系方式1856803****。
被告人刘军建，男，1977年**月**日出生，公民身份号码4128211977********，汉族，初中文化程度，案发前系*戊社**，户籍所在地河南省驻马店市确山县**镇**村**组，现住北京市昌平区**园**号楼**单元**号。因犯生产、销售伪劣产品罪，2015年4月被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑十一个月，2015年7月13日刑满释放。2018年12月8日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌非国家工作人员受贿罪，2019年1月14日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
**单位北京**商场（以下简称**运通），统一社会信用代码91110114750108774E，单位住所北京市昌平区**镇**村，法定代表人卓某某。
诉讼代表人李某乙，男，1977年**月**日出生，**单位**，联系方式1391177****。
被告人卓某某，女，1970年**月**日出生，公民身份号码1102291970********，汉族，中专文化程度，案发前系**运通**，户籍所在地北京市昌平区**胡同**号楼**单元**，现住北京市昌平区**园**号。2018年8月23日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌对非国家工作人员行贿罪，同年9月28日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
**单位*乙麓园（北京）文化发展有限公司（以下简称*乙麓园），统一社会信用代码xxxx，单位住所北京市昌平区**镇**村**幢**层**号，法定代表人刘某丙。
诉讼代表人崔某某，男，1986年**月**日出生，**单位**，联系方式1391022****。
被告人刘振江，男，1960年**月**日出生，公民身份证号码1102211960********，汉族，初中文化程度，案发前系*乙麓园**，户籍所在地北京市昌平区**小区**号楼**单元**号。因犯强迫交易罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪，2006年4月被北京市第二中级人民法院判处合并执行有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元，2013年5月13日刑满释放。2018年9月17日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌对非国家工作人员行贿罪，同年10月24日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
被告人唐某某，女，1977年**月**日出生，公民身份号码4127261977********，汉族，大专文化程度，案发前系*乙麓园财务**，户籍所在地河南省周口市邯城县**镇**号，现住北京市昌平区**里**号楼**单元**号。2018年8月22日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌对非国家工作人员行贿罪，同年9月28日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
**单位北京**珠宝有限公司（以下简称*甲天工），统一社会信用代码91110114554816028B，单位住所北京市昌平区**镇**园**队**院，法定代表人乔某甲。
诉讼代表人乔某乙，男，1963年**月**日出生，**单位**，联系方式1381197****。
被告人乔某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份号码2206031975********，汉族，大专文化程度，案发前系*甲天工**，户籍所在地河北省三河市燕郊开发区**园**号楼**单元**号，现住北京市昌平区**路**号院**号。2018年9月15日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌对非国家工作人员行贿罪，同年10月22日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
被告人张建民，男，1968年**月**日出生，公民身份号码1102211968********，汉族，小学文化程度，案发前系**店**，户籍所在地北京市昌平区**镇**村**号，现住北京市昌平区**园**号楼**单元**号。因犯交通肇事罪，2009年被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2018年12月8日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌对非国家工作人员行贿罪，2019年1月14日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
被告人盛某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3623291981********，汉族，小学肄业，案发前系北京**店**，户籍所在地江西省上饶市余干县**乡**组**号，现住海南省万宁市**镇**队。2018年10月27日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌对非国家工作人员行贿罪，经该局决定，于同年12月3日被取保候审；经本院决定，于2019年9月3日被取保候审。
被告人曹某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份号码1102291968********，汉族，小学文化程度，**，户籍所在地北京市延庆区**镇**路**巷**号，现住北京市西城区**路**胡同**号院。2018年9月11日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌帮助毁灭、伪造证据罪，同年9月28日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。
本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人李某甲、王某甲涉嫌非国家工作人员受贿罪，以被告人卓某某、刘振江、乔某甲涉嫌对非国家工作人员行贿罪，以被告人曹某甲涉嫌帮助毁灭证据罪，以被告人唐某某涉嫌对非国家工作人员行贿罪、帮助毁灭证据罪，于2019年2月27日移送审查起诉；以被告人康某某、刘利颖、张某甲、刘军建涉嫌非国家工作人员受贿罪，以被告人张建民涉嫌对非国家工作人员行贿罪，于2019年4月9日移送审查起诉；以被告人盛某某涉嫌对非国家工作人员行贿罪，于2019年9月3日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，对被告人李某甲、王某甲、曹某甲、卓某某、刘振江、唐某某、乔某甲退回侦查机关补充侦查两次（自2019年4月11日至5月11日、自6月25日至7月25日），因案情复杂，延长审查起诉期限三次（2019年3月28日至4月11日、自6月12日至6月26日、自8月26日至9月9日）；对被告人康某某、刘利颖、张某甲、刘军建、张建民退回侦查机关补充侦查两次（自2019年5月24日至6月24日、自8月8日至9月6日，延长审查起诉期限两次（自2019年5月10日至5月24日、自7月25日至8月8日）。
经依法审查查明：
一、被告人李某甲、王某甲分别系*己社**、财务；被告人康某某系**单位*乙社**；被告人刘利颖系**单位*丙社**；被告人张某甲系**单位*丁社**；被告人刘军建系**单位*戊社**；被告人卓某某系**单位**运通**；被告人刘振江系**单位*乙麓园**；被告人乔某甲系*乙天工**，被告人张建民系“**店”**；被告人盛某某系“金殿友谊商场黄龙玉店”**。
2017年8月至2018年8月，上述公司、个人违反相关法规，相互勾结，在本市东城区银闸胡同59号、前门东大街16号楼等地设立门店，组织开展八达岭长城、十三陵等景区一日游活动。由旅行社在门店内自行宣传，雇用揽客人员在天安门、前门等景区以不合理低价招揽游客，将收取的团费由揽客人员自留，甚至倒贴揽客人员费用，以“零团费”“负团费”组织旅游。在一日游途中，旅行社存在肆意加价、威胁游客、中途甩客、偷换景点等情形，且在未经游客同意的情况下安排游客进入指定购物场所购物，并按约定比例或参股比例分红，谋取非法利益。
*甲社分别伙同**运通、*乙麓园、*甲天工、盛某某，合计经营人民币2800余万元；*乙社分别伙同**运通、张建民，合计经营人民币560余万元；*丙社分别伙同*戊社、**运通、*乙麓园、张建民、盛某某，合计经营人民币2500余万元；*丁社分别伙同**运通、*乙麓园、张建民，合计经营人民币160余万元；*戊社分别伙同*丙社、**运通、*乙麓园、张建民、盛某某，合计经营人民币1900余万元；**运通分别伙同上述五家旅行社及盛某某，合计经营人民币4600余万元；*乙麓园分别伙同*甲社、*丙社、*丁社、*戊社、盛某某，合计经营人民币2000余万元；*甲天工伙同*甲社，合计经营人民币660余万元；张建民分别伙同*乙社、*丙社、*丁社、*戊社，合计经营人民币700余万元；盛某某分别伙同*甲社、*丙社、*戊社、**运通、*乙麓园，合计经营人民币1500余万元。
二、被告人曹某甲在李某甲被抓获后，明知曹某乙存放家中的纸箱、塑料箱和黑色袋子内存有*甲社涉案物品，仍将上述物品隐匿，在侦查机关要求其提供时，声称已被自己焚毁，目前上述物品仍未能查获。
三、被告人唐某某于案发前，明知公安机关可能要查处*乙麓园，仍指使殷某某、张某乙销毁*乙麓园机房电脑内财务数据，后又指使高某某将其使用的记账电脑和部分财务凭证、账簿进行隐匿。唐某某被抓获后，其丈夫梁某某又从高某某处将上述物品转移地点进行隐匿，致部分物品去向不明。
被告人李某甲、王某甲、唐某某、卓某某于2018年8月22日被抓获到案；被告人曹某甲于2018年9月10日经电话传唤到案；被告人乔某甲于2018年9月15日被抓获到案；被告人刘振江于2018年9月17日被抓获到案；被告人盛某某于2018年10月27日被抓获到案；被告人康某某、刘利颖、张某甲、刘军建、张建民于2018年12月8日抓获到案。在案扣押的**运通现金人民币541090元，*乙麓园现金人民币187725元及其它扣押物品随案移送。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：记账凭证、银行流水、报销单等书证；2.证人证言：证人曹某乙、殷某某、王某丙等的证言；3.被告人供述和辩解：被告人李某甲、王某甲、康某某、刘利颖、张某甲、刘军建、卓某某、刘振江、唐某某、乔某甲、张建民、盛某某、曹某甲等人的供述和辩解；4.鉴定意见：电子数据鉴定意见、司法会计鉴定意见等；5.辨认笔录：殷某某等人的辨认笔录；6.其它证据材料：到案经过等。
本院认为，**单位北京*甲有限公司、北京*乙社有限公司、北京*丙社有限责任公司、北京*丙有限公司、北京*丁有限公司、北京**文化发展有限公司、北京**珠宝有限公司、被告人张建民、被告人盛某某违反旅游行业相关法规，开展经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第四项，第二百三十一条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某甲、王某甲、康某某、刘利颖、张某甲、刘军建、卓某某、刘振江、乔某甲均系上述**单位直接负责的主管人员、直接责任人员，亦应当负刑事责任。被告人曹某甲帮助当事人毁灭证据，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任。被告人唐某某隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以隐匿会计凭证、会计账簿罪追究其刑事责任。被告人刘振江、刘利颖、刘军建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，均应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
北京市东城区人民法院
检 察 官：朱海燕
检 察 官：张宝华
检 察 官：陈 涛
检 察 官：张 博
检察官助理：贾佳楠
2019年9月9日
附：
1.被告人李某甲、王某甲、康某某、刘利颖、张某甲、刘军建、卓某某、刘振江、唐某某、乔某甲、张建民、曹某甲均羁押于北京市东城区看守所。
2.被告人盛某某现取保候审于其居住地。
3.案卷材料二百七十二册。
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