起诉书（李某甲、王某某诈骗案）_许昌市建安区人民检察院

许昌市建安区人民检察院

起 诉 书

许建检一部刑诉〔2020〕6号

被告人李某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码4110231988********，汉族，本科学历，中共党员，户籍所在地河南省许昌县**乡**村，现住许昌市**小区，无业。于2019年6月25日接建安区公安局传唤，2019年6月26日到案，同日因涉嫌诈骗罪被建安区公安局取保候审。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4110231994********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌县**镇**村**组,现住户籍地，务农。于2019年6月26日主动到案，同日以涉嫌诈骗罪，被建安区公安局刑事拘留。于2019年8月1日以涉嫌诈骗罪，经本院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。

本案由许昌市建安区公安局侦查终结，以被告人李某甲、王某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2019年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年9月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，本案已审查完毕。

   经依法审查查明：

自2017年，周某某（另案处理）、李某乙（另案处理）、高某某（另案处理）、李某丙（另案处理）等人共同成立“河南**科技有限公司”，对外宣称“**”公司，在许昌市、平顶山等地市设立营业部。

2017年8、9月份“**”公司许昌营业部成立，该营业部租用许昌市**中心**栋**、**室，事前以放贷不需要抵押、不需要征信为由，骗取众多急于用钱的被害人信任，事中通过精心谋划“套路”骗取被害人签订阴阳合同、虚高借款合同，肆意认定违约，以“违约金”、“保证金”、“服务费”、“预收还款”等各种名义，实际支付给被害人较少的借款金额，在被害人不及时还款后，该公司的业务员给被害人打电话催款，再由总公司法催部进行电话催款，后由许昌营业部负责催收专员电话、上门催收等手段，达到非法占有被害人更多财物目的，严重侵犯被害人的财产权及国家正常的社会经济秩序。

被告人李某甲负责对需要借款客户信息真实性进行核实、需补充完善个人信息告知及面审、填报等工作，任职期间的收入所得为42625元，间接涉案金额为316531元；被告人王某某在担任“**”公司许昌营业部二组组长期间，负责对二组的管理，按照总公司要求督促业务员开展，任职期间收入所得28350元，间接涉案金额为240749。

认定上述事实的证据如下：

   1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述和辩解；6、现场勘验、辨认笔录；7、电子数据。

本院认为，被告人李某甲、王某某以非法占有为目的，采取虚构事实方式骗取被害人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲、王某某涉嫌犯罪数额巨大，伙同他人共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，在共同犯罪中被告人李某甲、王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十条七之规定，可以从轻处罚；被告人李某甲到案后如实供述自己罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

许昌市建安区人民法院 

 检察员：魏建清

2020年1月8日

附：1、被告人王某某现羁押于许昌市看守所；被告人李某甲现取保于住所地；2、刑事侦查卷宗材料六册。