起诉书（李某甲、毛某某合同诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕498号

被告人李某甲，性别：男，1959年**月**日生，公民身份号码：3101071959********，汉族，高中文化，无业，户籍在本市静安区**路**号**室，住本市静安区**路**弄**号**室。2019年4月24日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月26 日延长刑事拘留期限至三十天，同年5月27日由上海市公安局静安分局取保候审，2020年5月27日由本院决定继续取保候审。

被告人毛某某，性别：男，1959年**月**日生，公民身份号码：3101081959********，汉族，初中文化，无业，户籍在本市静安区**路**弄**号**室，暂住本市静安区**路**弄**号**室。2019年8月5日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月7 日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月10日由上海市公安局静安分局取保候审，2020年9月10日由本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人李某甲、毛某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日移送本院起诉。本院受理后，于2020年5月8日、11月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年5月9日已告知各被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年11月、2018年1月，被告人李某甲为偿还赌债、筹集赌资等，先后通过毛某某的介绍，再通过其他公司居间介绍或直接通过其他公司的居间介绍，在没有实际还款能力的情况下，找人假扮其妹妹李某乙，单独或与毛某某合谋，冒用李某乙的名义分别与被害人李某丙、葛某某签订房地产抵押借款合同，以李某乙名下位于本市静安区**路**弄**号**室的房产作为抵押，从两名被害人处“借款”共计人民币100万元（以下币种均为人民币），扣除先行支付的利息4.73万元，实际骗取钱款共计95.27万元，其中毛某某参与骗取钱款共计66.74万元。具体分述如下：

    1．2017年11月，被告人李某甲通过被告人毛某某介绍，再通过上海**投资管理有限公司的居间介绍，在没有实际还款能力的情况下，找人假扮李某乙，与被害人李某丙、葛某某签订房地产抵押借款合同。毛某某明知李某甲找人假扮李某乙，仍积极为李某甲出谋划策，防止被识破。被告人李某甲、毛某某从被害人李某丙、葛某某处“借款”共计70万元，扣除先行支付的利息3.26万，实际骗取钱款共计66.74万。

2．2018年1月，被告人李某甲又直接通过上海**服务有限公司的居间介绍，以上述手法，继续从被害人葛某某处“借款”30万元，扣除先行支付的利息1.47万，实际骗取钱款28.53万元。

2019年1月29日，被告人李某甲主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。2020年8月4日，被告人毛某某被李某甲发现和控制，随后被公安人员抓获，到案后其能够基本如实供述上述事实。另，2019年6月26日，李某甲检举揭发许某某（另案处理）有开设赌场的罪行，已查证属实。

认定上述事实的证据如下：

1.服务协议、上海市不动产登记薄、房地产抵押借款合同、借条、收条、银行账户交易明细、微信聊天记录、录音书面稿、民事起诉状、接报回执单、受案登记表、立案决定书、刑事判决书、户籍信息等书证；2.证人李某乙、陆某某、刘某某等人的证言以及公安人员出具的工作情况；3.被害人李某丙、葛某某的陈述；4.被告人李某甲、毛某某的供述，关联案件犯罪嫌疑人肖某某的供述；5.毛某某、刘某某、李某丙、葛某某等人的辨认笔录;6.监控录像、通话录音。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、毛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲单独或伙同被告人毛某某，共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲、毛某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人毛某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人李某甲犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人李某甲揭发他人犯罪行为，查证属实，到案后还协助司法机关抓获同案犯，按照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，均应当认定有立功表现，可以从轻处罚。被告人毛某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李某甲有期徒刑七年，并处罚金（如在法院审理阶段全额退赔或取得被害人谅解，判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金）；判处被告人毛某某有期徒刑三年，并处罚金（如在法院审理阶段退出全部违法所得，判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金）。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检  察  官：  刘国敏

检察官助理：  金  漪

2020年11月30日

附：  

1. 被告人李某甲、毛某某现均取保候审于其居住地，联系电话1381603****、1376171****。

  2. 侦查卷宗十册、补充材料一份、光盘三张。

  3.《认罪认罚具结书》二份，《适用简易程序建议书》一份。