起诉书（李某甲、李某乙非法吸收公众存款案）_万源市人民检察院

万源市人民检察院

起 诉 书

万检一部刑诉〔2020〕16号

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码5130021985********，汉族，专科毕业，户籍四川省成都市青羊区，现住四川省成都市青羊区**路**号**栋**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月24日被万源市公安局取保候审。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码5130021989********，汉族，大学本科，户籍四川省万源市，现住四川省万源市**苑**栋**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日被万源市公安局取保候审。

本案由万源市公安局侦查终结，以被告人李某甲、李某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月16日补查重报；本院于2020年2月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月13日补查重报。期间，被告人李某甲在值班律师的见证下，签署了认罪认罚具结书。

经依法审查查明：

被告人李某甲于2014年1月13日在四川省万源市注册成立四川省**投资理财信息咨询有限公司万源分公司（以下简称万源**公司）并担任公司负责人，由被告人李某乙主要负责万源**公司日常经营和管理。2015年5月至2017年6月期间，被告人李某甲、李某乙二人以万源**公司名义向社会公开宣传吸纳存款，并承诺支付1.5%的资金月利息作为回报。二被告人将所吸收资金分别用于超市开支、高息转借给他人等。经统计，两年共吸收资金计265.75万元。

认定上述事实的证据如下：             

1.户籍信息等书证；2.被告人李某甲等人的供述与辩解；3.被害人杨某某等人的证言；4.被告人李某甲、李某乙的银行卡交易明细清单。

本院认为，被告人李某甲、李某乙未取得金融管理部门许可吸收公众存款资格的情况下，在社会上公开宣传，面向社会不特定人员非法吸收存款265.75万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。两被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。同时被告人李某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省万源市人民法院

检察员：王颖

2020年4月8日

附：

    1.被告人李某甲现取保候审，联系电话为1818194****。

    2.被告人李某乙现取保候审，联系电话为1828296****。

3.案卷材料和证据8册。

4. 附本案被害人名单及金额。