起诉书（李某甲、李某乙等掩饰、隐瞒犯罪所得、污染环境案）_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起  诉  书

宁建检诉刑诉〔2018〕357号

被告单位南京**石油化工有限公司，住所地南京经济开发区**街道**社区居民委员会办公楼**室，实际经营地南京市江宁区**街道**公交站后方院内，法定代表人李某甲。

诉讼代表人张某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5101211994********，住四川省金堂县**乡**村**组，电话1535810****。

被告人李某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码5101211973********，汉族，初中文化，南京**石油化工有限公司法定代表人，出生于四川省金堂县，住南京市江宁区**街道**社区**村**号（户籍所在地：四川省金堂县**乡**村**组）。被告人李某甲因非法经营罪，于2018年4月22日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年5月28日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、污染环境罪批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码5101211975********，汉族，高中文化，南京**石油化工有限公司员工，出生于四川省金堂县，住南京市江宁区**街道**社区**村**号（户籍所在地：四川省金堂县**乡**村**组）。被告人李某乙因涉嫌污染环境罪，于2018年4月26日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年5月28日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人叶某某，男，1957年**月**日出生，居民身份证号码5106241957*********，汉族，初中文化，南京**石油化工有限公司员工，出生于四川省广汉市，住南京市江宁区**街道**社区公司院内（户籍所在地：四川省广汉市**镇**村**组）。被告人叶某某因涉嫌污染环境罪，于2018年4月26日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年5月28日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告单位南京**石油化工有限公司、被告人李某甲、李某乙、叶某某涉嫌污染环境罪，以被告人李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月1日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。2018年8月29日，经依法批准，本案延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2018年3月至4月间，被告人李某某明知系违法犯罪所得的柴油，在南京市江宁区**街道**公交站后方院内，向程某某（另案处理）收购共计人民币123万余元的柴油，后予以出售。

期间，被告人李某甲作为南京**石油化工有限公司负责人，指使作为该公司员工的被告人李某乙、叶某某，将经营柴油过程中产生的含有杂质的油水混合物，倾倒在该公司院内的渗坑中，严重污染环境。经认定，上述倾倒的物质属于HW09类危险废物。

2018年4月21日、25日，被告人李某甲、李某乙、叶某某先后被抓获归案，并查获该公司尚未销售的柴油共计55.86吨；被告人李某甲、李某乙、叶某某后供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记资料、柴油购销合同、扣押清单、案发及抓获经过等书证；

2.证人陈某某、戴某某、成某某等人的证言；

3.被告人李某甲、李某乙、叶某某的供述和辩解；

4.检验检测报告、危险特性技术的鉴定意见；

5.辨认笔录；

6.微信记录等电子数据。

本院认为，被告单位南京**石油化工有限公司违反国家规定，排放有毒物质，严重污染环境；被告人李某甲作为该单位的负责人，系直接负责的主管人员；被告人李某乙、叶某某作为该单位员工，系直接责任人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条、第三百四十六条、第三十条、第三十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以污染环境罪追究其刑事责任。被告人李某甲违反国家规定，未经许可经营成品油，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

                                        

检察员：陈德

                  2018年9月13日

附：

1.被告人李某甲现羁押于南京市看守所，被告人李某乙、叶某某现羁押于南京市第二看守所； 

2.全部案卷材料和证据；

3.适用简易程序建议书1份。