起诉书（李某甲、张某甲等诈骗案）_湖南省长沙市岳某某人民检察院

湖南省长沙市岳某某人民检察院

起 诉 书

长岳检刑检刑诉〔2020〕313号

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4305211996********，汉族，大专文化，作案时系湖南**管理有限公司总经理，户籍地湖南省邵东县，住址长沙市岳某某**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局高新区分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4305211996********，汉族，大专文化，作案时系湖南**管理有限公司经理，户籍地湖南省邵阳市邵东县，住址长沙市岳某某**栋**单元**。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局高新区分局执行逮捕。

被告人赵某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4305211995********，汉族，大学本科文化，作案时系湖南**管理有限公司法定代表人，户籍地湖南省邵东县，住址长沙市岳某某**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月23日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局高新区分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局高新区分局侦查终结，以被告人李某甲、张某甲、赵某甲涉嫌诈骗罪，于2020年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月31日告知被告人有权委托辩护人，于同日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月28日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月10日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2020年3月，在被告人李某甲、张某甲的提议下，被告人李某甲、张某甲、赵某甲共同出资在长沙市岳某某**广场F2栋2314室注册成立了湖南**管理有限公司，专门从事诈骗活动。被告人李某甲担任总经理职位，负责公司财物管理等工作；被告人张某甲担任经理职位，负责业务员培训、管理工作；被告人赵某甲任公司法定代表人，负责招聘业务员、后勤等工作；另招聘刘某甲、石某甲、石某乙、王某甲（均另处）等人为业务员。

2020年4月至5月期间，被告人李某甲、张某甲直接指挥安排业务员刘某甲、石某甲、石某乙、王某甲等人，按照设置的条件（外地男性，35-55岁之间），依据被告人赵某甲提供的电话号码搜索并添加他人微信，使用虚构的人物身份（女性，32岁，离异）与他人聊天，通过向被害人发送事先准备好的话术、照片、视频，骗取被害人信任，并在聊天过程中虚构自己家人正在食用铁皮石斛的事实，夸大铁皮石斛的效果；再虚构自己要去浙江省杭州市考察、购买铁皮石斛为由，向被害人以人民币2000元或2200元的价格销售铁皮石斛，待收到被害人通过微信支付的货款后，被告人李某甲以不高于人民币138元的价格从淘宝网购买铁皮石斛，被告人赵某甲再将购买的铁皮石斛邮寄给被害人，骗取被害人财物；被告人李某甲向部分被害人再谎称销售价值人民币500元左右的银质项链，在收到被害人支付的货款后，给被害人邮寄自己以几十元的价格购买的铁质项链，骗取被害人财物。经核查，三名被告人先后骗取了被害人董某某人民币3200元、姜某某4400元、陈某某2000元、付某某2000元、齐某某2700元、商某某2200元、李某乙4400元、王某乙5520元、施某某2200元、张某乙2000元、赵某乙4400元、刘某乙2200元，共骗取12名被害人人民币37720元。

2020年6月3日，公安机关在湖南**管理有限公司进行日常清查过程中发现被告人李某甲、张某甲、赵某甲形迹可疑，经现场盘问后，被告人李某甲、张某甲、赵某甲如实供述了其犯罪事实；公安机关另从被告人赵某甲处查获并扣押了电脑主机12个、笔记本电脑1台、手机13部、记载有培训内容笔记本3个、电话卡若干，从被告人李某甲处查获并扣押了作案工具笔记本电脑1台、手机2部，从被告人张某甲处查获并扣押了手机1部；案发后，被告人李某甲、张某甲、赵某甲家属赔偿了被害人董某某、陈某某、付某某、齐某某、商某某、李某乙、王某乙、施某某、张某乙、赵某乙、刘某乙11名被害人损失，取得了上述11名被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：1.铁皮石斛等物证（照片）；2.户籍证明、到案经过、话术剧本、培训笔记等书证；3.证人梁某某、刘某乙的证言；4.被害人董某某、陈某某等人的陈述；5.被告人李某甲、张某甲、赵某甲的供述和辩解；6.电子数据。

本院认为，被告人李某甲、张某甲、赵某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某甲、张某甲、赵某甲系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定；均系主犯，均应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定；均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；均系自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。建议判处被告人李某甲二年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金的刑罚；建议判处被告人张某甲二年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金的刑罚；建议判处被告人赵某甲二年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市岳某某人民法院

检察官吕品

检察官助理邹兴波

2020年10月9日

附件：

1.被告人李某甲、张某甲、赵某甲现羁押于长沙市第二看守所

2.被告人李某甲、张某甲、赵某甲《认罪认罚具结书》各一份

3.《适用简易程序建议书》一份

4.案卷材料六册，光盘八张