起诉书（李某甲、孙某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2019〕2787号

被告人李某甲，男，1987年**月**日生，身份证号码4305221987********，汉族，中专文化，无业，住湖南省新邵县**乡**村**组**号。被告人李某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月10日被江阴市公安局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1988年**月**日生，身份证号码4305221988********，汉族，高中文化，无业，住湖南省新邵县**镇**村**组**号。被告人孙某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月10日被江阴市公安局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

被告人姜某某，男，1985年**月**日生，身份证号码4305221985********，汉族，初中文化，无业，住湖南省新邵县**乡**村**号附**号。被告人姜某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月10日被江阴市公安局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人李某甲、孙某某、姜某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后于同月19日已告知被告人李某甲、孙某某、姜某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人李某甲、孙某某、姜某某，听取了被告人李某甲、孙某某、姜某某及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人李某甲、孙某某、姜某某同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

被告人李某甲于2019年7月，与李某乙（另案处理）经事先合谋，明知他人实施犯罪活动，仍采用ATM取款后转存等方式，帮助转移资金。后被告人李某甲先后纠集了被告人孙某某、姜某某，由被告人李某甲负责跟李某乙对接、报账，每月获得20000元的好处；被告人孙某某负责取款，每天抽取取款额的百分之一作为好处；被告人姜某某负责开车、转移现金和银行卡，每天获得人民币500元左右的好处。2019 年8月23日至9月8日期间，上述三名被告人驾驶湘E****9车辆至湖南、贵州、广西等地，采用ATM取款后转存等方式，共帮助转移资金人民币39000余元。具体犯罪事实分述如下：

1.2019年8月23日，江阴市的被害人高某某在微信上被他人以办理“宜信普惠”贷款需交手续费为由，被骗人民币7080元。被告人李某甲、孙某某等人将被骗款项中的人民币5080元取现后转存至其他银行卡。

2.2019年8月21日至8月31日期间，江苏省昆山市被害人卞某某在微信上被他人以办理“宜信普惠”贷款需交手续费、保证金、公证费等为由，共被骗人民币77369元。被告人李某甲、孙某某等人将被骗款项中的人民币14869元取现后转存至其他银行卡。

3.2019年9月8日，浙江省东阳市的被害人于某某在微信软件上被他人以办理“工薪e贷”贷款需交手续费为由，被骗人民币8600元。被告人李某甲、孙某某等人将被骗款项中的人民币4300元取现。

4.2019年9月8日，江苏省常熟市的被害人姚某某被他人以办理“宜信贷款”需交提速费、更改信息费、风控保障金、押金等理由，被骗人民币20000元。被告人李某甲、孙某某等人将被骗款项中的人民币15000元取现。

被告人李某甲、孙某某、姜某某于2019年9月9日被抓获后，如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局查获的帽子、墨镜、人民币等物证；

2.江阴市公安局收集、制作的人口信息、微信转账截图、扣押清单、银行卡交易明细、刑事案件侦破经过等书证；

3.被害人高某某、姚某某、于某某、卞某某的陈述；

4.被告人李某甲、孙某某、姜某某的供述；

5.江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录；

6.江阴市公安局调取的监控视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、孙某某、姜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、孙某某、姜某某明知他人实施犯罪，仍帮助转移资金，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪定罪处罚。被告人孙某某、姜某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某甲、孙某某、姜某某犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均系坦白，可以从轻处罚。被告人李某甲、孙某某、姜某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

    此致

江苏省江阴市人民法院

　　　　　　　　　　　　　         检察员：丁晓伟

2019年12月30日

附：

1.被告人李某甲、孙某某、姜某某均羁押于江阴市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》三份。

   4.《适用简易程序建议书》一份。