起诉书（李某某非法经营案)_河北省三河市人民检察院

河北省三河市人民检察院

起 诉 书

三检公诉刑诉〔2018〕73号

被告人李某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码1328211973********，汉族，高中文化，个体经营者，政治面貌：群众，户籍所在地河北省三河市***区**楼**单元**层**号。**三河市第四、五届*****，2017年2月16日之后不再担任*****。2017年6月9日因涉嫌非法经营罪被三河市公安局刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。

本案由三河市公安局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法经营罪罪，于2017年8月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年8月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年10月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年11月8日补查重报；本院于2017年12月22日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年1月22日补查重报。本院于2017年9月18日、2017年12月5日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2008年1月份，被告人李某某与河北省三河市**镇**村村委会签订了两份《废弃坑转让合同》，合同主要内容为李某某承包**村村东废弃坑两处，承包期限均为50年，其中一处面积62.21亩，转让金为135万元，另外一处面积5.62亩，转让金为12.5万元，同时合同约定在转让期内可根据生产建设需要建设生产生活用房。李某某缴清全部转让金后将上述废弃坑填平建筑了厂房。2008年3月份，李某某又从**村村民刘某某处转包该村废弃地一块，位于上述废弃坑东侧，面积3亩，流转费133万元。2015年年底，李某某在未办理用地手续及未取得国有土地使用权、立项、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证及商品房预售许可证等审批手续的情况下，将上述土地上建筑拆除后私自开工建设名称为“千秋院落”项目居民住宅楼和别墅。项目在建期间，三河市国土资源局于2016年3月至4月间先后四次下发责令其立即停止占地施工的违法行为通知。李某某明知“千秋院落”项目因系违法建设且已被多次责令停工的事实，仍以签订《废弃坑转让合同补充协议》等方式变相向社会公开销售房屋。经廊坊至信司法会计鉴定中心司法鉴定，李某某开发建设的“千秋院落”项目一共建成住宅楼4栋及别墅14栋，包括房屋283套（其中门店15套）；对外销售或用于抵债的房屋共223套，收入共计人民币236899823元（其中以收据确认的收入为3152510元）。

认定上述事实的证据有证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认等笔录、电子数据及相关书证等。

本院认为，被告人李某某违反我国《土地管理法》、《城市地产管理法》、《城乡规划法》、《建筑法》等法律规定，在未办理用地手续及未取得国有土地使用权、未取得立项、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证等资质的情况下，违法建设、销售房屋，非法经营额达2亿余元，严重扰乱了市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省三河市人民法院

检察员：闫岩

2018年2月22日

附：

1.被告人现羁押于香河县看守所。

2.案卷材料和证据17册、补证材料2册、光盘1张，证人名单及证据目录各1份。