起诉书（李某某非法经营案）_山东省东营市垦利区人民检察院

山东省东营市垦利区人民检察院

起 诉 书

东垦检公刑诉〔2020〕6号

被告人李亮亮李某某，男，1986年2月16日1986年**月**日出生，公民身份号码xxxx3714251986********，汉族，高中文化，群众，东胜工贸有限责任公司一分公司**工贸有限责任公司一分公司职工，户籍所在地山东省德州市齐河县安头乡小吴现屯村180号山东省德州市齐河县**乡**村**号，现住址山东省东营市东营区海东路东升小区1号楼2单元501室山东省东营市东营区海东路**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月9日被东营市公安局垦利分局刑事拘留，同年10月15日由本院批准逮捕，同日执行逮捕，现羁押于东营市看守所。

本案由东营市公安局垦利分局侦查终结，以被告人李亮亮李某某涉嫌非法经营罪，于2019年12月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年4月至2019年8月，被告人李亮亮李某某以支付高额利息等方式，向单位同事、亲戚朋友借得大量信用卡，后李亮亮李某某虚构交易，将借用的信用卡在其名下销售点终端机具（POS）机上刷卡套现，共计刷卡255张消费1147笔，消费金额总计9467312.72元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人供述和辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李亮亮李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李亮亮李某某虚构交易，使用信用卡在销售点终端机具（POS）机上刷卡套现9467312.72元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李亮亮李某某主动投案并如实供述其犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人李亮亮李某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人李亮亮李某某五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，若被告人李亮亮李某某能为其可能判处的财产刑提供担保，建议判处被告人李亮亮李某某五年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省东营市垦利区人民法院

检察员：梅金泉

2020年1月16日

附：

1．被告人现羁押于东营市看守所；

2．案卷材料和证据9册、光盘2张、物证1件、附加证据1页；

3．《认罪认罚具结书》1份。

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