起诉书（李某某非法经营案）_吉林市船营区人民检察院

吉林市船营区人民检察院

起 诉 书

吉船检刑检刑诉〔2019〕327号

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码2201221983********，汉族，初中文化，系吉林**管理服务部法定代表人，户籍所在地吉林省长春市双阳区，住吉林市昌邑区**号。因涉嫌非法经营，于2018年10月24日被吉林市公安局船营分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于同年12月3日由该分局执行逮捕；于同年12月8日被该分局取保候审；经本院决定，于2019年9月10日由该分局执行逮捕。

本案由吉林市公安局船营分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2019年7月8日将案件退回吉林市公安局船营分局补充侦查，该分局于同年8月8日补充侦查完毕后重新移送审查起诉。本院分别于同年6月25日、9月9日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人李某某于2018年8月至10月间，在位于吉林市船营区***其经营的***企业信息咨询管理服务部内,利用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金或代还信用卡欠款，并从中收取手续费。该期间非法经营数额合计人民币470余万元。李某某于同年10月23日被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息详细信息、电话查询记录、扣押决定书、扣押清单、发财鸽公司现场照片、地理位置图、营业执照、调取证据通知书、POS机流水数据、工商银行清单、中国农业银行金穗贷记卡申请表、民生银行影像管理系统截图、记账凭证、信用卡综合查询回单、协助查询财产通知书、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、情况说明等；

2.证人孙某某、张某某、王某甲、王某乙等人证言；

3.被告人李某某供述与辩解；

4.电子数据：光盘1张。

本院认为，被告人李某某违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第二款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林市船营区人民法院

检  察  员：  李博

2019年9月11日

附：

1.被告人李某某现羁押于吉林市看守所；

2.案卷材料和证据1册。