起诉书（李某某非法吸收公共存款案)_湖北省武汉市武昌区人民检察院

湖北省武汉市武昌区人民检察院

起 诉 书

昌检公诉刑诉〔2019〕593号

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码6104211980********，汉族，大专文化，系黄山**管理有限公司武汉分公司法定代表人，户籍所在地陕西省咸阳市兴平市**镇**村**组**号。因本案，于2018年11月14日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，当月28日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局武昌区分局执行。

本案由武汉市公安局武昌区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌集资诈骗罪，于2018年12月11日向本院移送审查起诉。本院于2018年12月25日将案件报送武汉市人民检察院，武汉市人民检察院于2019年4月29日将案件交本院管辖。本院受理后，已告知被告人李某某有权委托辩护人，并依法讯问了被告人李某某，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院依法决定延长审查起诉期限1次（期限自2019年5月30日至2019年6月13日止）。

经依法审查查明：

被告人李某某于2013年至2016年，受聘在位于本市武昌区中北路的黄山**管理有限公司武汉分公司担任负责人期间，伙同他人，以“旅游、健康、养老”为宣传口号，通过街头派单、电话寻访、组织推介旅游等途径，以“旅游消费享有优惠、购买预存卡有12%至14%的年华收益率、到期连本带利退还”为诱饵，违规向社会不特定人员推销“黄山**管理有限公司预付储值卡”，以此吸收吴某某等290余人款项计人民币3400余万元。

2018年11月14日，被告人李某某自行到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1、公安机关出具的到案经过、破案经过；2、涉案企业登记信息、预付储值卡买卖合同、收据等书证；3、证人王某某、史某某、武某某等人的证言；4、投资人吴某某等299人的报案材料、证言等；5、被告人李某某的供述与辩解；6、武汉振兴会计师事务有限责任公司出具的审计报告。

本院认为，被告人李某某违反国家金融管理法规变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市武昌区人民法院

检察员：陈锐

2019年6月11日

附：

1.被告人李某某现羁押在武汉市武昌区看守所；

2.案卷材料19册、审计报告3册；

3.证人（鉴定人）名单1份。