起诉书（李某某非法吸收公众存款案)_湖南省长沙市雨花区人民检察院

湖南省长沙市雨花区人民检察院

起 诉 书

长雨检二部刑诉〔2020〕346号

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4103111987********，汉族，高中文化，原湖南**担保有限公司总经理，户籍所在地及住址河南省洛阳市洛龙区**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年7月22日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年7月31日被取保候审；2020年8月15日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年9月18日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局雨花分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有权委托辩护人，2020年11月23日告知认罪认罚可能导致的法律后果，2020年11月11日已告知投资人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

张某某、赵某某（均另案处理）于2013年4月成立湖南**担保有限公司，租赁长沙市雨花区**路**号**小区**幢**房和雨花区**路**号**小区**栋**房作为办公场所，招聘被告人李某某和陶某某（已判刑）等管理人员，被告人李某某于2013年5月至2014年7月在公司工作，担任公司总经理，负责公司日常工作。该公司在未经有关金融部门批准的情况下，对外宣传称由湖南**担保有限公司做担保由投资人向“伊川县**碳酸钙有限公司”、“伊川县**模具有限公司”、“伊川县**不锈钢有限公司”投资资金，许以支付月息1%-2%作为回报，并由湖南**担保有限公司与客户签订借款担保合同，吸引社会不特定人参与投资，吸收公众资金。经司法鉴定，2013年11月至2015年8月，湖南**担保有限公司共吸收公众资金24857000元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、投资合同、企业注册登记资料等书证；2.证人张某某、赵某某、陶某某等人的证言；3.被告人李某某的供述与辩解；4.辨认笔录；5.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某违反金融管理法规，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。被告人李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某某有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市雨花区人民法院

检察员：王平

2020年11月24日

附：

1．被告人李某某羁押于长沙市第二看守所。

2．案卷材料9册，审计报告1册。

3．《认罪认罚具结书》《认罪认罚从宽制度告知书》各一份。

4.《适用简易程序建议书》