起诉书（李某某非法吸收公众存款案)_湖北省麻城市人民检察院

湖北省麻城市人民检察院　

起 诉 书

麻检二部刑诉〔2020〕471号　

被告人李某某，男，1959年**月**日出生，身份证号码4221241959********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省麻城市,住麻城市**办事处**路**号。因涉嫌挪用资金罪,于2017年5月25日被麻城市公安局刑事拘留,2017年6月29日经本院批准逮捕，次日由麻城市公安局执行。2017年8月7日经本院建议，麻城市公安局变更强制措施为取保候审，2018年8月7日解除取保候审,2020年9月18日被麻城市公安局指定居所监视居住，现监视居住在家。

本案由麻城市公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月27日移送本院审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年11月12日退回公安机关补充侦查，侦查机关于2020年12月3日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年10月27日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

2013年至2015年间，犯罪嫌疑人李某某未经有关部门批准，通过承诺还本付息的方式，向不特定7人共吸收存款500万元，其中部分资金用于高利转贷，部分资金用于工程项目周转，分述如下：

1.2013年6月8日，李某某向丁某甲借款50万元，李某某每月代还利息4500元。2014年下半年，李某某还清本息56万元。

2.2013年7月份，李某某向罗某某借款20万元，约定月息1分。2015年6月，李某某还清本息23万元。

3.2014年初，占某某、丁某乙借给李某某100万元，约定月息2.5分，李某某转借给马某某。 2014年6月18日，占某某、丁某某与马某某就该笔债务直接签订借款合同，约定月息2.5分。

4.2014年3月27日，李某某向王某某借款10万元，约定月息1分。2015年10月5日，李某某还清本息10.94万元。

5.2014年上半年，李某某向田某某借款100万元，约定月息2分，期限一年。2014年9月份，李某某先偿还50万元，2015年1月份还清剩余50万元，并支付10万元利息。

6。2014年7月，李某某向彭某某借款200万元，约定月息2分。两年多后李某某归还借款时，还清本息250余万元。

7.2015年2月份，李某某向范某某借款20万元，约定月息2分。2015年5月份，李某某还清本息21.2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.麻城市公安局出具的身份信息、违法犯罪记录查询、到案经过等书证；2.证人丁某甲、罗某某、丁某乙等人的证言；3.被告人李某某的供述和辩解；4.视听资料。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某未经有关部门批准，通过承诺还本付息的方式，向不特定多人吸收存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人自动投案，到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚，故建议对其免予刑事处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省麻城市人民法院

检察员：孟南

                                2020年12月3日

附：

1.被告人李某某现监视居住在家；

2.案件材料和证据二册；

3.适用简易程序建议书；

4.认罪认罚具结书。