起诉书（李某某非法吸收公众存款案)_湖北省武汉市东西湖区人民检察院

湖北省武汉市东西湖区人民检察院

起 诉 书

武东检二部刑诉〔2020〕144号

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码4201061968********，汉族，高中文化，原系武汉市东西湖区李某某**百货经营部店长，出生地湖北省孝感市，住武汉市武昌区**街**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月18日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，2020年1月21日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局东西湖区分局执行，同年6月12日被本院取保候审。

本案由武汉市公安局东西湖区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院于2020年5月6日决定将本案退回武汉市公安局东西湖区分局补充侦查，同年6月6日武汉市公安局东西湖区分局重新移送本院审查起诉。因案情重大、复杂，2020年4月21日，经依法批准，本案延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年6月，被告人李某某注册成立武汉市东西湖区李某某**百货经营部并担任店长，在本市东西湖区**街**号开展经营活动。被告人李某某按照**上级公司制定的规则和指令，以该经营部为载体，在未经有关部门依法批准的情况下，通过发送传单、推介会、门店招揽等途径向社会公开宣传，先后以“**购物商城”、“**商城”网络购物平台，以消费（实为投资）获取购物券（实为返利）的运营模式吸收会员，以每日返现、一定期限内还本并高额返利为诱饵，以赠送礼品、免费旅游等为补充，吸引社会不特定人员投资，向社会公众吸收资金。被告人李某某收取投资人资金后，按照上级公司规定，将资金转账至上级公司指定账户，并按上级公司发放的资金对投资人进行返利，被告人李某某领取固定工资并按一定比例提成。2017年6月至2018年3月，被告人李某某向31名投资人吸收资金共计人民币4,656,699元（以下币种均为人民币），返还资金1,571,439元，未兑付资金3,085,260元。

2019年12月18日，被告人李某某经公安机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.身份信息、报案材料、到案经过、工商经济户口底卡、准予注销登记通知书、回函、银行流水、会员章程、会员手册、收款收据、礼品兑换表、授权书等书证；2.证人周某某、郑某某、易某某、黄某某、左某某、聂某某、陈某某、潘某某等人的证言；3.审计报告等鉴定意见；4.辨认笔录；5.被告人李某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某违反国家金融管理法律规定，伙同他人非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市东西湖区人民法院　

                             检  察  官   廖  咏

检察官助理   李雪莲

                            2020年7月1日

                          

附件：1.被告人李某某现现取保候审于武汉市武昌区**街**村**号，联系电话1587182****；保证人李某甲，联系电话1776255****

2.案卷材料和证据7册

3.《证人（鉴定人）名单》1份

4.《量刑建议书》3份

5.《适用简易程序建议书》1份

6.《认罪认罚具结书》1份