起诉书（李某某非法吸收公众存款案)_安徽省马鞍山市花山区人民检察院

安徽省马鞍山市花山区人民检察院　

起 诉 书

花检刑诉〔2019〕1054号　

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3424211962********，汉族，初中文化程度，案发前系浙江**电子商务有限公司马鞍山区域经理，出生地安徽省六安市，户籍所在地同居住地安徽省六安市金安区**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月15日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2019年10月14日被本院取保候审，12月18日经本院决定，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。

本案由马鞍山市公安局花山分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于10月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足，退回公安机关补充侦查一次（自2019年10月31日至11月29日）。

经依法审查查明：

2015年12月，被告人李某甲与浙江**电子商务有限公司签订合作协议，成为浙江**电子商务有限公司（以下简称浙江**公司）马鞍山市雨山区区域经理，之后，李某甲又以其子李某乙的名义成为马鞍山市花山区区域经理。此后，李某甲在本市花山区、雨山区采取上门宣传、组织推介会等方式向各个商家推广宣传浙江**公司所属的“**”电子商务平台，发展商户加盟，让加盟商户向平台充值保证金。该平台的经营模式是“商家加盟后，按比例缴纳保证金、平台赠送会员3倍消费积分、积分可以再次消费，平台按300天平均全额返还商家保证金”。被告人李某甲先后吸收翁某某、吴某某、江某某、刘某某等人成为“**”加盟商，截止案发，李某甲通过“**”新老平台吸收加盟商充值保证金共计人民币13747790.93元，新老平台发放保证金共计人民币5700936.74元，造成加盟商保证金损失共计人民币8046854.19元，李某甲获取报酬共计人民币539891.34元。

2018年10月15日，被告人李某甲经电话通知后，主动到花山公安分局投案，如实交代了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.浙江**电商区域经理试合作协议、充值、结算截图、银行流水、宣传单、户籍证明、归案经过等书证；

2.证人吴某某、翁某某、刘某某、江某某、李某乙的证言；

3.被告人李某甲的供述和辩解；

4.专项审核报告、计算机司法鉴定意见书等鉴定意见；

5.电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲违反金融管理法规，以“**”电子商务平台的名义，非法吸收公众存款共计人民币13747790.93元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其在犯罪以后，能主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚，建议判处被告人李某甲有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省马鞍山市花山区人民法院　

检察员：王峥

2019年12月25日　

附：

1．被告人李某甲现被羁押于马鞍山市看守所；

2．案卷材料3册；

3．《认罪认罚具结书》1份。