起诉书（李某某非法吸收公众存款案)

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1420号

被告人李某某，男，1993年**月**日生，身份证号码3209021993********，汉族，大学本科文化，中国**盐城分公司咨询三部工作人员，原江苏**健康管理有限公司业务员，现住盐城市**中路**号**幢（户籍所在地：盐城市亭湖区**幢**室）。被告人李某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，2019年5月16日经本院批准，当日由南京市公安局鼓楼分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人李某某有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本案于2019年8月10日、10月25日退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于2019年9月10日、11月25日重新移送审查起诉。2019年7月26日、10月10日，本院二次依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年1月至2018年10月，江苏**养老服务有限公司和江苏**健康管理有限公司（以下简称**养老公司和**公司）在无融资资质的情况下，以投资养老床位为由，承诺高额返息，通过业务员发宣传单、举办宣讲会、组织参观**养老基地、江宁区**路**号**护理院及报纸、网络媒体宣传报道等方式向社会群体广泛宣传，非法吸收公众存款。

2016年6月至2018年8月，被告人李某某作为**养老公司和**公司业务员，通过发放传单等方式，口头宣传该公司**养老基地等投资项目，以**养老公司和**公司等名义与不特定社会公众签订养老床位投资合同，以高额利息为诱饵，向不特定群众非法吸收公众存款，共向48名投资人吸收公众存款人民币836.5万元，造成实际损失人民币714.3176万元。

2019年4月11日，被告人李某某在盐城市**道**号**号**室被民警抓获，其归案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、受案登记表、案发经过和抓获经过、受害人报案登记表，银行流水、宣传资料复印件、养老基地众筹及床位租赁合同、相关缴款收据，南京益诚会计师事务所出具的审计报告等书证；

2.集资参与人戴某某、葛某某、刘某某、丁某某等人证言；

3.同案犯汪某某、王某某、张某某等人的供述与辩解；

4.被告人李某某的供述和辩解；

5.南京市公安局鼓楼分局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人李某某作为**养老公司和**公司业务员，帮助宣传**公司项目，以与顾客签订**养老基地众筹与养老床位租赁合同的方式，向社会不特定公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检 察 员：王莹

检察官助理：陈宪

2019年12月31日

附：

1、被告人李某某现羁押于南京市第二看守所。

2、全部案卷材料（侦查卷7册，补充材料1份，审计报告1册）。　

3、适用简易程序建议书1份。