起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_河南省洛阳市西工区人民检察院

河南省洛阳市西工区人民检察院　

起 诉 书

洛西检二部刑诉〔2020〕17号　

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，身份证号4103811968********，汉族，高中文化，无业，住河南省偃师市****。2020年6月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2020年7月6日经本院批准，当日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。

本案由洛阳市公安局车站分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2011年8月，被告人李某某和苗某某、白某某（均已判刑）三人为了融资需要，共同出资成立了洛阳**投资管理有限公司，并于2011年8月22日在洛阳市**区**路**广场**座**室对外营业，三人在明知**公司不具备融资资格的情况下，通过雇佣专、兼职业务员利用口口相传的宣传方式，以高息为诱饵，向社会不特定人群吸收存款，并将存款用于对外放贷和三人合伙成立的偃师市**建材有限公司、洛阳**石材有限公司中。经审计，截止2014年3月31日，**公司共计非法吸收公众存款665,274,360元，账面显示未兑付本金41,368,000元，受理群众申报未兑付本金32,230,000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明及无犯罪记录证明、到案经过、发破案经过、洛阳市西工区人民法院刑事判决书、河南省洛阳市中级人民法院刑事裁定书、洛阳**投资公司2011年8月至2014年3月损益明细表等；

2.证人苗某某、白某某、潘某某、刘某某的证言；

3.被告人李某某的供述与辩解；

4.鉴定意见：洛阳市天诚会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李宏伟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某系主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院

检察员：李晋

   2020年9月24日

附：

1.被告人李某某现羁押于洛阳市看守所；

2.卷宗材料和证据叁册；　

3.《认罪认罚具结书》壹份；

4.《量刑建议书》壹份