起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_沈河区人民检察院

沈河区人民检察院

起 诉 书

沈河检刑检刑诉〔2020〕432号

被告人李某某，女性，1966年**月**日出生，公民身份号码2101121966********，汉族，专科毕业，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区，住大东区**路**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月15日被沈河公安分局刑事拘留；2020年1月13日经沈河区人民检察院批准决定逮捕，同日被沈河公安分局执行逮捕。

本案由沈阳市公安局沈河分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月13日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月26日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月14日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2016年12月末，李某某伙同他人在沈阳市沈河区青年大街55号领先国际大厦的A栋3楼设立**集团沈阳市沈河区办公室，李某某为该办公室负责人。之后，其通过举办项目会议、在公交车上发布媒体广告的方式进行广泛宣传。以资产证券化的名义和高额利息为诱饵，向社会不特定群体非法吸收公众存款。并推出四档“购买配套”，分别为：MQ500，投资3250元，每日以3.5倍投资额的0.15%获得利息；MQ2000，投资13000元，每日以4倍投资额的0.15%获得利息；MQ5000，投资32500元，每日以4.5倍投资额的0.15%获得利息；MQ20000，投资130000元，每日以5倍投资额的0.15%获得利息。经辽宁宁大会计司法鉴定所鉴定：自2017年1月至7月，**沈河区办公室吸收公众投资涉及609人次，非法吸收公众存款人民币17180527.5元，已返还投资者2277711.48元，尚欠14902816.02元。2017年1月至7月，投资者直接或间接将投资款交给李某某的投资涉及49人次，非法吸收公众存款人民币2217751元，已返还投资者678018.06元，尚欠1539732.94元。另鉴定后，公安机关补充侦查经李某某介绍投资2人次，投资金额71662元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、抓捕经过、在逃人员登记表、常住人口基本信息表、电话查询记录、**与**广告签订的合同、罗某某、陈某某、黄某某等人银行卡交易明细；2.证人证言：证人徐某某、郑某某、杨某某等人的证言；3.被告人李某某的供述和辩解；4.鉴定意见 ：辽宁宁大会计司法鉴定所会计司法鉴定意见书1份（编号：宁大司鉴【2018】**号）；5.辨认笔录：被告人李某某辨认石某某、尹某某的辨认笔录各一份。

本院认为,被告人李某某伙同他人在沈阳市沈河区青年大街55号领先国际大厦的A栋3楼设立**集团沈阳市沈河区办公室以高额利息为诱饵，通过举办项目会议、在公交车上发布媒体广告的方式进行广泛宣传，以资产证券化的名义和高额利息为诱饵，向社会不特定群体非法吸收公众存款的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沈阳市沈河区人民法院

检察官：吴晓丹

检察官助理：纪慧敏

2020年6月22日

                                     

附件：1.被告人现在处所：被告人李某某现羁押在沈阳市第一看守所。

2.案卷材料和证据29册。

3.证人名单1份。

4.《量刑建议书》1份。

5.《适用简易程序建议书》1份