起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_汕头市金平区人民检察院

汕头市金平区人民检察院

起 诉 书

汕金检刑诉〔2020〕198号

被告人李某某，女，1954年**月**日出生，居民身份号码4405111954********，汉族，文盲，无业，户籍所在地汕头市金平区**街道**巷**号，现住址汕头市金平区**巷**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月29日被汕头市公安局金平分局刑事拘留，同年12月5日，经本院批准，于同日被汕头市公安局金平分局逮捕。

本案由汕头市公安局金平分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法告知被告人李某某有权申请回避、委托辩护人、排除非法证据的权利和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人李某某，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某同意本案适用简易程序审理。其间，因部份事实不清，证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2020年3月3日至2020年4月3日）。

经依法审查查明：

2015年12月20日至2018年10月间，被告人李某某未经国家有关部门依法批准，通过口口相传的方式，非法设立民间“标会”四班，吸收陈某甲、陈某乙、黄某某、朱某甲等20多人参会，每班会期20至34个月不等，每份标的额为人民币1000元，每位会员可认购多份，每月到期日在被告人李某某居住的汕头市金平区**巷**号家门口进行开标活动，被告人李某某为“会头”，负责向会员收取会款，每班标会首期筹款归其所有，后每期由未得标的会员开出利息高者为中标会员，其他未得标的按份平分标底利息。据被告人李某某交代，共吸收公众存款人民币约170多万元，其中吸收陈某甲存款人民币62605元、陈某乙存款人民币194550元、黄某某存款人民币179180元、朱某甲存款人民币20540元，四人共计人民币456875元。2018年10月，被告人李某某因资金链断裂而逃匿，造成他人经济损失，其中陈某甲、陈某乙、黄某某、朱某甲四人直接经济损失共人民币443875元。

认定上述事实的证据有：

1、书证：受案登记表、立案决定书、发破案经过、户籍证明、前科查询材料、接受证据材料清单、记载李某某开标情况、参与人员及份数单据、相关照片辨认附卷；

2、证人陈某甲、陈某乙、黄某某、朱某甲、章某某、朱某乙的证言；

3、被告人李某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某利用民间标会非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，造成他人损失数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汕头市金平区人民法院

    检察官：陆琪

    检察官助理：张锦江 

                                      2020年4月28日

附注：

1、被告人李某某现羁押于汕头市看守所；

2、本案案卷3册共190页、补充材料3页；

3、量刑建议书；

4、认罪认罚具结书、证据开示清单。