起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_山东省高某某人民检察院

山东省高某某人民检察院

起 诉 书

高检一部刑诉〔2020〕14号

被告人李某甲，男，1977年**月**日生，居民身份证号码：3703221977********，汉族，初中文化程度，户籍地：山东省高某某**路**号**号楼**单元，现居地：济南市**路天**号**栋。2019年5月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被高某某公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于高某某看守所。

本案由山东省高某某公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月16日已分别告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知了被告人认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及辩护律师的意见，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。2019年9月17日，本院决定延长审查起诉期限十五日。本院于2019年9月30日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月30日补查重报。2019年12月1日，本院决定延长审查起诉期限十五日。2019年12月13日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月13日补查重报。2020年2月14日，本院决定延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

自2012年至2014年期间，被告人李某甲违反国家法律、法规的规定，面向社会不特定对象，承诺到期还本付息，非法吸收或者变相吸收公众存款。现已查明，被告人李某甲采取借款的形式，向包括其战友在内的高某某**局职工、高某某**公司职工、高某某**办事处**街村部分村民等社会公众非法吸收或者变相吸收存款，共涉及被害人董某某、高某某、胡某某39人，吸收资金748.9100万元，造成直接经济损失651.3959万元。

1、2014年2月12日、2014年3月10日，高某某**中心职工董某某在被告人李某甲处存款37万元，存款利率月息3分，直接经济损失37万元；

2、2014年，高某某**办事处**村崔某华转手接受本村村民樊某清2014年1月28日在李某甲处的存款5万元，直接经济损失5万元；

3、2013年2月18日、2013年12月18日、2013年12月19日、2013年12月27日、2014年1月26日，高某某**办事处**村高某某分五次在李某甲处存款9.5万元（包括转给崔某华的2013年12月27日在李某甲处的存款1万元），存款利率月息2分，直接经济损失8.5万元；

4、2014年7月11日，高某某**办事处**村胡某芳以其丈夫高某民的名义在李某甲处存款4.8万元，存款利率月息二分，已取出0.5万元，直接经济损失4.5万元；

5、2013年2月1日，高某某**办事处**村高某涛开始在李某甲处存款，存款利率月息二分，存款本金计1万元，直接经济损失1万元；

6、2014年1月7日、2014年1月28日、2014年7月29日，高某某**办事处**村杨某芬分三次以其丈夫刘某亮名义在李某甲处存款共计2.6万元，存款利率月息二分，直接经济损失2.6万元；

7、2014年2月15日、2013年2月28日，高某某**办事处**小学退休教师江某亮分两次在李某甲处存款共计8万元，存款利率年息2分，直接经济损失8万元；

8、2013年12月16日，高某某**办事处**村樊某燕在李某甲处存款2万元，利率月息2分，直接经济损失2万元；

9、2014年4月，高某某**办事处**东村樊某丽在李某甲处存款6万元，利率月息2分，直接经济损失6万元；

10、2013年12月19日，高某某**办事处**村张某英以其丈夫王某龙的名义在李某甲处存款2万元，月利率2分，直接经济损失2万元；

11、2014年1月9日、2014年3月4日，高某某**办事处**村李某英以其丈夫王某明的名义在李某甲处存款共计3.52万元，直接经济损失3.52万元；

12、2014年2月15日，高某某**办事处**村孙某莲以其丈夫王某平的名义在李某甲处存款1万元，存款利率月息2分，直接经济损失1万元；

13、2014年7月11日，高某某**办事处**村刘某兰在李某甲处存款1.2万元，存款利率月息2分，直接经济损失1.2万元；

14、2014年4月2日，高某某**局职工张某勇在李某甲处存款20万元，存款利率月息2分，张某勇已向李某甲要回本金10万元，实际经济损失10万元；

15、2014年4月13日，高某某**局职工董某国在李某甲处存款5万元，存款利率月息2分，已取出利息0.3万元，直接经济损失4.7万元；

16、2014年4月17日、2014年5月8日，高某某**局职工殷某雷分两次在李某甲处存款共计25万元。存款利率1.8分，取出利息900元，直接经济损失24.91万元；

17、2014年4月6日，高某某**办事处**村郭某丽通过其母亲崔某华在李某甲处存款3万元，存款利率月息2分，直接经济损失3万元；

18、2014年5月15日，高某某**局职工张某京在李某甲处存款3万元，存款利率月息1.5分，已取出利息450元，直接经济损失2.955万元；

19、2014年7月29日，高某某**办事处**村崔某砚以其丈夫张某春的名义在李某甲处存款2万元，存款利率月息2分，直接经济损失2万元；

20、2014年7月29日，高某某**办事处**庄村崔某芹以其丈夫张某海的名义在李某甲处存款3万元，存款利率月息2分，直接经济损失3万元；

21、2014年6月20日，高某某**办事处**村郭强在李某甲处存款2万元，直接经济损失2万元；

22、2014年4月5日、2014年4月29日高某某**局职工张某波在李某甲处存款7万元，存款利率月息2分，直接经济损失7万元；

23、2014年5月15日，高某某**有限公司材料员阮某乐在李某甲处存款1万元，存款利率月息2分，直接经济损失1万元；

24、2014年4月3日、2014年4月18日，高某某**局职工马某港在李某甲处存款共计26万元，存款利率月息2分，直接经济损失7.3万元；

25、2014年4月15日，高某某**局职工刁某俊以信用卡交由李某甲透支的方式在李某甲处存款5万元，存款利率月息2分，直接经济损失4.7万元；

26、2014年1月28日，住高某某**镇街道**街**号的樊某清在李某甲处存款5万元，存款利率月息1.5分，该款后转给崔某华；

27、2013年11月11日，住高某某**镇街道**街**号的郭某利在李某甲处存款0.8万元，直接经济损失0.8万元；

28、2013年4月9日，住高某某**小区**号楼的刘某艳在李某甲处存款40万元，存款利率月息3分，直接经济损失30.5万元；

29、2012年8月31日起，住高某某**小区**号楼的杨某洪分多次在李某甲处存款共计16万元，存款利率月息2分—3分，直接经济损失9.07万元；

30、2013年9月15日，住高某某**镇**村马某河在李某甲处存款20万元，存款利率月息3分，已取出利息9万元，直接经济损失11万元；

31、2014年4月16日，淄博**有限公司职工孟某中在李某甲处存款5万元，存款利率月息2分；2014年7月28日，蔡某安在李某甲处存款3.5万元，存款利率月息2分，后孟某中将该款归还蔡某安，存款借条转为孟某中所有。已收回利息0.54万元，直接经济损失7.96万元；

32、2014年5月10日，高某某**有限公司职工张某华在李某甲处存款10万元，存款利率月息3.5分，已取利息0.7万元，直接经济损失9.3万元；

33、2013年3月1日，住高某某**小区**#**单元**室的孙某芝在李某甲处存款244.52万元，存款利率月息2分至3.5分，直接经济损失244.52万元；

34、2013年3月20日，山东淄博**有限公司**中心职工孙某峰在李某甲处存款30万元，存款利率月息3.5分，已支取利息6.3万元，直接经济损失23.7万元；

35、2014年3-4月，高某某**局职工秦某峰分多次在李某甲处存款共计60万元，存款利率月息3分，已支取本息约12万元，直接经济损失48万元。

36、2014年4-9月，住高某某**号楼**单元**室马某岩在李某甲处多次存款共计38.15万元，存款利率月息3.5分，直接经济损失38.15万元。

37、2014年8月12日，高某某**公司职工崔某嵬在李某甲处存款10万元，存款利率月利率3.5分，已取出利息1.4万元，直接经济损失8.6万元。

38、2014年8月1日，高某某**公司职工孙某云在李某甲处存款10万元，存款利率月利率3.5分，已支取利息0.7万元，直接经济损失9.3万元。

39、2014年1月10日、2014年6月6日、2014年9月12日、2014年10月1日高某某**公司职工孙某刚在李某甲处共计存款67.3万元，已经执行高某某原地毯厂前排东2户住宅平房一套及地上附着物折价24.0891万元，已支取利息7万元，直接经济损失36.2109万元。
认定上述事实的证据有：书证受案登记表、立案决定书、民事判决书、户籍证明等；证人李某乙、赵某某证言；被害人董某某、胡某某陈述；被告人李某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人李某甲非法吸收公众存款达748.9100万元，造成直接经济损失651.3959万元，涉罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高某某人民法院

检察员：王新村

2020年2月25日

附：

1、被告人李某甲现羁押于高某某看守所。

2、侦查卷宗陆册及证明材料壹份。　_