起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检金融刑诉〔2020〕247号

被告人李某某（又名李某某），男，1989年**月**日生，公民身份号码：3701241989********，汉族，大专文化，原济南**农业科技有限公司上海第一分公司职工，住山东省平阴县**段**村**号。2019年11月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被羁押，同年12月4日由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年12月7日延长刑事拘留期限至三十日，2020年1月3日经本院批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

辩护人古群，上海申伦律师事务所律师。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年3月1日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，本院于同年3月16日、5月9日两次退回公安机关补充侦查，上海市公安局宝山分局分别于同年4月10日、5月15日补查重报。被告人李某某对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年8月至2017年期间，济南**科技有限公司（以下简称**总公司）负责人郭某甲（另案处理）为了募集资金，在本市宝山区**路**号**室设立济南**农业科技有限公司上海第一分公司（以下简称**公司上海分公司），然后指使被告人李某某在该公司通过发传单、带投资人旅游参观等方式进行宣传，以24%的年收益率为诱饵并签订《借款合同》，向社会不特定公众吸收资金，其中已报案的46名投资人共计投入资金人民币7,212,400元（已兑付897,020元，未兑付6,315,380元）。

被告人李某某到案后，如实供述自己罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.投资人唐某某、罗某甲、陈某某、陆某某、姜某某、吴某甲、罗某乙的证言及辨认笔录证实，2016年至2017年期间，上述投资人通过朋友介绍或业务员推销知道**总公司及上海分公司，该公司法人系郭某甲，在本市**路经营的是被告人李某某，该公司推出年利息率24%的理财产品，上述投资人通过李某某与华鲁公司签订借款合同并投入资金，但仅收回部分利息及本金。

2.证人郭某甲的证言及辨认笔录证实，**公司上海分公司成立于2016年7月26日，由李某某负责。**总公司在山东有种植基地，因为缺资金，所以通过上海分公司发放宣传册向社会公众介绍公司项目，签订借款合同募集资金，年息24%。

3.各投资人提供的《案件情况登记表》、借款合同、银行交易明细、收据证实，郭某甲指使李某某以借款的形式向各投资吸收资金。

4.被告人李某某招商银行账户交易记录、郭某乙农业银行账户交易记录证实，郭某乙银行账户收取投资人钱款情况，被告人李某某收到郭某甲、郭某乙银行账户转账情况，李某某支付报案客户本金及利息情况。

5.上海司法会计中心有限公司《关于**公司上海分公司涉嫌非法吸收公众存款的司法会计鉴定意见书》及《补充鉴定意见书》证实，被告人李某某向社会不特定公众非法吸收资金共计人民币7,212,400元（已兑付897,020元，未兑付6,315,380元）。

6.营业执照等工商登记信息材料证实，**总公司及上海分公司均没有向社会公开募集资金的资质。

7.《房屋租赁合同》、《上海市房地产权证》证实，**公司上海分公司宝山区**路**号**室经营地系郭某甲向产权人吴某乙租赁。

8.济南市公安局历城分局董家派出所出具的《抓获经过》证实，被告人李某某于2019年11月25日被抓获。

9.上海市公安局宝山分局调取的《铁路实名订票信息》、《旅客居住信息》、上海市公安局宝山分局《办案说明》证实，被告人李某某往来上海及入住酒店情况。

10.被告人李某某的户籍材料证实，其年龄、住址等身份信息。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人李某某对指控的事实及证据无异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某伙同他人，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起次要及辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据本案的事实和情节，建议对被告人李某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：钱青峰

2020年6月29日

附：

1.被告人李某某现被羁押于宝山区看守所。

2.案卷材料和证据十三册。

3.适用简易程序审理建议书一份

4.认罪认罚具结书一份

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

...... 

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条...... 

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，出三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

...... 

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究其刑事责任，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。