起诉书（李某某非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市石景山区人民检察院

北京市石景山区人民检察院

起 诉 书

京石检二部刑诉〔2020〕7号

被告人李某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码1422281996********，汉族，中专文化程度，案发前系**医药有限公司**，户籍所在地山西省忻州市静乐县**镇**村**，现住北京市石景山区**街**号院**号楼**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月11日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，于2020年2月14日经本院批准，同日被北京市公安局石景山分局逮捕。

本案由北京市公安局石景山分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年3月至2018年初，被告人李某某在北京**资产管理有限公司担任**期间，伙同他人通过在马路边、小区等人口密集区发放传单，举办推介会等形式，向社会公众公开宣传炒外汇项目，承诺高额利息、分红，并与投资人签订《出借业务居间合同》、《外汇理财跟单确认书》、《外汇EA软件服务项目协议书》等吸收投资人资金。被告人李某某吸收罗某某、张某某等20余名投资人人民币300余万元。

2020年1月10日，被告人李某某被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：出借业务居间合同、外汇理财跟单确认书、外汇EA软件服务项目协议书、银行账户交易明细、收据、Pos机刷卡单、借据、还款计划书、承诺函、营业执照、房屋租赁合同、管理协议、企业基本信息、企业设立登记审核表；2.证人证言：证人罗某某、张某某、刘某某、赵某某、王某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人李某某的供述和辩解；4.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：执法录像；7.其他证明材料：到案经过、户籍材料、网上比对工作记录、微信聊天记录、传单等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人李某某有期徒刑一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市石景山区人民法院

检察员：牛静

2020年5月13日