起诉书（李某某非国家工作人员受贿案）_湖北省咸丰县人民检察院

湖北省咸丰县人民检察院

起 诉 书

鄂咸丰检刑诉〔2020〕3号

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码4228021972********，土家族，大学文化，系湖北利川**商业银行股份有限公司**，出生地湖北省利川市，户籍所在地利川市**乡**村**组**号，现住利川市**楼**单元**室。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，经咸丰县公安局决定，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，次日由咸丰县公安局执行。

本案由咸丰县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有关的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次（2019年12月19日至2020年1月3日）。

经依法审查查明：

2014年下半年，被告人李某某在担任湖北利川**商业银行股份有限公司（以下简称“利川**商行”）信贷管理部经理期间，向某某（另案处理）因项目建设资金缺乏通过牟某某（另案处理）向利川**商行申请贷款4000万，因贷款额度受限等原因，向某某便借用王某甲、向某某的名义分别申请贷款各2000万，在贷款审批过程中，李某某被告知向某某准备了感谢费。2014年11月下旬，牟某某与李某某商议将约44万现金予以分配，其中李某某负责给时任董事长邓某某送款20万，余下约24万平均分取，李某某先拿走现金32万，同年11月29日其驾车到恩施将其中10万现金送予邓某某，但被邓某某通过银行转账方式退回。

认定上述事实的证据如下：

1. 银行流水、湖北省农村信用社联合社文件、贷款资料等书证；2.证人向某某、王某乙、牟某某、邓某某、刘某甲、谭某某、陈某某、刘某乙、许某某、宋某某、王某丙、秦某某的证言；3.被告人李某某的供述和辩解。

本院认为，被告人李某某身为公司管理人员，利用职务上的便利，伙同他人非法收受财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省咸丰县人民法院

检察员：田鑫东

检察官助理：张涛

2020年1月2日

附：

1.被告人李某某现羁押于咸丰县看守所。

2.案卷材料和证据3册。